HAP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần HAPACO đã quyết định:

Vấn đề 1: Tạm ứng cổ tức năm 2007: 12% bằng cổ phiếu

Tạm ứng cổ tức năm 2007 là 12% bằng cổ phiếu, ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng cổ tức trùng với ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm nêu tại Vấn đề 2 dưới đây

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% vốn cổ phần có quyền biểu quyết

Vấn đề 2: Phương án chào bán cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 9.219.934 cổ phiếu

Trong đó:

Số cổ phiếu phát hành giai đoạn II theo NQĐHĐCĐ: 8.800.000cổ phiếu

Số cổ phiếu giai đoạn 1 để lại: 419.934 cổ phiếu

Đối tượng chào bán

Cổ đông hiện hữu: 4.925.034 cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành 3:1, cổ đông sở hữu 3 cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được mua thêm 1 cổ phần mới.

CBCNV: 419.934 cổ phiếu

Đối tác chiến lược : 3.874.966 cổ phiếu

Giá chào bán:

Cổ đông hiện hữu: 30.000 đồng/cổ phiếu

CBCNV: Do Hội đồng quản trị quyết định với điều kiện cao hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

Đối tác chiến lược: Giá chào bán cổ phiếu dự kiến 80% giá thị trường tại ngày giao dịch không hưởng quyền của đợt phát hành giai đoạn II nhưng không thấp hơn 40.000 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% vốn cổ phần có quyền biểu quyết

Vấn đề 3: Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

Mục đích phát hành:

Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 315.347.680.000 đồng dự kiến được phân bổ như sau:

STT	Tên dự án	Số tiền
1	Giai đoạn 2- Dự án Nhà máy hóa dầu	135.534.011.702
2	Giai đoạn 2 - Dự án Trung tâm thương mại - cao ốc văn phòng cho thuê	87.184.109.098
3	Nhà máy dược Tiên Sa	35.800.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động (dự kiến)	56.829.559.200
	Tổng cộng	315.347.680.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% vốn cổ phần có quyền biểu quyết

Vấn đề 4: Ủy quyền cho HĐQT một số vấn đề liên quan đến việc chào bán CP:

Chủ động xây dựng phương án chào bán và thực hiện chào bán cổ phiếu đến các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp.

Quyết định giá bán cổ phiếu cho CBCNV và đối tác chiến lược tại thời điểm phát hành.

Xử lý cổ phiếu lẻ đến hàng đơn vị và số cổ phiếu chưa phân phối hết với điều kiện không ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu.

Chủ động lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu cần).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,95% vốn cổ phần có quyền biểu quyết

Vấn đề 5: Niêm yết bổ sung 100% số lượng cổ phiếu phát hành nêu tại vấn đề 1 và 2 trên SGDCK Tp. Hồ Chí Minh:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% vốn cổ phần có quyền biểu quyết

Vấn đề 6: Chuyển đổi Trung tâm đầu tư Tài chính HAPACO thành Công ty TNHH Đầu tư Tài chính HAPACO (100% vốn của HAPACO):

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% vốn cổ phần có quyền biểu quyết

Vấn đề 7: Tham gia góp vốn đầu tư Khu công nghiệp Đô thị - Dịch vụ nhà ở công nhân - tại Hải Phòng (góp vốn 30%):

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% vốn cổ phần có quyền biểu quyết

Tài trợ Giai đoạn 2 dự án đầu tư Nhà máy hóa dầu công suất 1.000.000 tấn/năm, giai đoạn 2 dự án Trung tâm Thương mại - cao ốc văn phòng cho thuê, dự án đầu tư Nhà máy dược Tiên Sa và bổ sung vốn lưu động (nếu còn).