LSS: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2008
- Thứ năm - 08/05/2008 04:00
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày 07/05/2008, CTCP Mía đường Lam Sơn công bố về Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2008. Tham dự Đại hội có 85 cổ đông đại diện 25.380.880 cổ phần chiếm 84,9%. Nội dung cụ thể như sau:
-
Ngày 07/05/2008, CTCP Mía đường Lam Sơn công bố về Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2008. Tham dự Đại hội có 85 cổ đông đại diện 25.380.880 cổ phần chiếm 84,9%. Nội dung cụ thể như sau:
-
Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của LASUCO năm 2007 – Tỷ lệ biểu quyết là 100%.
ĐVT: đồng
|
CHỈ TIÊU
|
SỐ TIỀN
|
|
Tổng doanh thu
|
814.863.443.197
|
|
Doanh thu thuần
|
813.958.404.237
|
|
Lợi nhuận trước thuế
|
112.316.152.064
|
|
Lợi nhuận sau thuế
|
81.575.803.539
|
|
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:
|
2.971
|
|
Tổng tài sản
|
870.396.034.896
|
|
Nguồn vốn chủ sở hữu
|
625.539.180.281
|
-
Điều 2: Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2007 – Tỷ lệ biểu quyết 100%.
ĐVT: đồng
|
Chỉ tiêu
|
Số tiền
|
|
Lợi nhuận sau thuế năm 2007
|
81.575.803.539
|
|
Phân phối trong năm 2007
|
|
|
Trích lập các quỹ (theo Điều lệ)
|
20.393.950.885
|
|
Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%
|
4.078.790.117
|
|
Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%
|
8.157.580.354
|
|
Trích lập quỹ khen thưởng 5%
|
4.078.790.177
|
|
Trích lập quỹ phúc lợi 5%
|
4.078.790.177
|
|
Phân phối cổ tức (tỷ lệ 20%/Vốn cổ phần)
|
60.000.000.000
|
|
Lợi nhuận để lại
|
1.181.852.654
|
-
Điều 3: Thông qua kế hoạch năm 2008 và thù lao HĐQT, BKS năm 2008
-
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 – Tỷ lệ biểu quyết 100%
|
Tổng doanh thu bao gồm cả VAT (tỷ đồng)
|
1.000
|
|
Doan thu thuần (tỷ đồng)
|
952
|
|
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)
|
135
|
|
Lợi nhuận sau thuế ( tỷ đồng)
|
100
|
|
EPS (đồng/cổ phần)
|
3.333
|
|
Cổ tức
|
17-20%
|
-
Kế hoạch đầu tư năm 2008 và các năm tiếp theo – Tỷ lệ biểu quyết 86,51%
ĐVT: triệu đồng
|
STT
|
Danh mục
|
Địa điểm đầu tư
|
Tổng mức đầu tư
|
KH giải ngân 2008
|
KH giải ngân các năm sau
|
|
1
|
Đầu tư mở rộng, nâng công suất NMĐ2 lên 8.000 TMN + NM Điện 30W
|
NMĐ 2- Công ty CPMĐ Lam Sơn
|
700.000
|
100.000
|
600.000
|
|
2
|
Đầu tư mới khu TT VHTT Lam Sơn.
|
TT Lam Sơn - Thọ xuân -TH
|
45.000
|
25.000
|
20.000
|
|
3
|
Đầu tư mới kho chứa cồn (02 bồn)
|
TT Lam Sơn - Thọ Xuân - TH
|
5.000
|
5.000
|
|
|
4
|
Đầu tư XD hoàn chỉnh Khách sạn LS
|
Thị xã Sầm Sơn – Thanh Hóa
|
80.000
|
10.000
|
70.000
|
|
5
|
Đầu tư HT công nghệ tưới nước nhỏ giọt của Netafim
|
Vùng nguyên liệu mía Lam Sơn
|
60.000
|
10.000
|
50.000
|
|
6
|
Đầu tư xây dựng trường cao đẳng nghề đào tạo nguồn nhân lực
|
Lam Sơn - Sao Vàng
|
200.000
|
20.000
|
180.000
|
|
7
|
Đầu tư thiết bị công nghệ cô đặc dịch hèm (phụ gia bê tông)
|
Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân Thanh Hóa
|
30.000
|
10.000
|
20.000
|
|
8
|
Đầu tư dự án phát triển cây dầu mè và sản xuất chế biến dầu Diezel sinh học (Jatropha-Biodiezel)
|
Vùng mía đường Lam Sơn và các huyện trong tỉnh Thanh Hóa
|
70.000
|
10.000
|
60.000
|
|
Tổng cộng
|
1.190.000
|
190.000
|
1.000.000
|
||
-
Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2008 – Tỷ lệ biểu quyết 100%
-
Tổng thu lao HĐQT, BKS năm 2008 là 528 triệu đồng.
-
Thưởng đạt lợi nhuận Đại hội cổ đông giao năm 2008:
-
Thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành 0,5% lợi nhuận sau thuế, trích từ quỹ khen thưởng với điều kiện đạt kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao.
-
Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2008 thì được thưởng thêm 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
-
Điều 4. Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2008 – Tỷ lệ biểu quyết 100%
-
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 Công ty KIểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008 theo quy định của pháp luật và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (đây là 03 Công ty thuộc danh sách công bố của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).
-
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
-
Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).
-
Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C).
-
Điều 5: Tu chỉnh điều lệ - Tỷ lệ biểu quyết 100%
-
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thống nhất tu chỉnh Điều lệ Công ty theo tờ trình.
-
Điều 6: Bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị - Tỷ lệ biểu quyết 100%
-
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Chủ là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2006-2010 thay thế Ông Vũ Trung Thịnh.