TAG: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (MKC: TAG).

• Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh
• Trụ sở chính: Số 1174 đường láng, phường Láng Thượng,Quận đống đa,Tp.Hà Nội
• Điện thoại: 04.37666666
• Fax: 04.37667708
• Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Thế giới số Trần Anh
• Mã chứng khoán: TAG
• Mã ISIN: VN000000TAG1
• Mệnh giá: 10,000 đồng
• Sàn giao dịch: HNX
• Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
• Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2013
• Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013
• Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
• Thời gian thực hiện: 17/04/2013
• Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại tòa nhà Kinh Đô, địa chỉ: 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội (địa điểm họp chính thức sẽ được gửi thư thông báo đến các cổ đông)
• Nội dung họp:
  • Báo cáo của HĐQT
  • Báo cáo của BKS
  • Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.
  • Báo cáo kết quả SXKD năm 2012.
  • Báo cáo thù lao HĐQT năm 2012: 0,5% lợi nhuận sau thuế năm 2012
  • Báo cáo thù lao BKS năm 2012: 0,3% lợi nhuận sau thuế năm 2012
  • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.
    • Tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2012: 5%/Lợi nhuận sau thuế
    • Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012: 5% Lợi nhuận sau thuế
    • Tỷ lệ chi trả cổ tức của năm 2012: 20% Mệnh giá bằng cổ phiếu
  • Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013.
    • Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2013.
    • Tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2013 dự kiến : 5%/Lợi nhuận sau thuế
    • Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2013 dự kiến :5% Lợi nhuận sau thuế
    • Tỷ lệ chi trả cổ tức của năm 2013 dự kiến: tối thiểu 20% Mệnh giá bằng cổ phiếu Ủy quyền cho HĐQT xem xét và thực hiện.
  • Thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2013.
    • Đề xuất tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát – năm 2013 : tối đa không quá 0,3 % lợi nhuận sau thuế năm 2013
    • Đề xuất tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị – năm 2013: tối đa không quá 0,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2013
  • Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
  • Lựa chọn công ty kiểm toán: một trong số các công ty kiểm toán sau
    • Công ty tư vấn quản lý tài chính kế toán kiểm toán ( ERNST & YOUNG)
    • Công ty kiểm toán Deloite Việt Nam;
    • Công ty TNHH Price Water House Coopers Việt Nam;
    • Công ty TNHH KPMG Việt Nam
  • Các vấn đề quan trọng khác liên quan đến việc phát triển các dự án phục vụ kinh doanh của Công ty.
  • Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.