TMS: Nghị quyết Đại hội Cổ đông bất thường

1. Báo cáo của T.G.Đ về họat động kinh doanh và kết quả tài chính 9 tháng năm 2007.

- Doanh thu thực hiện: 100.534.944.813^đ, đạt 72% kế họach năm.

- Lợi nhuận trước thuế: 16.567.571.778^đ, đạt 74% kế họach năm.

- Lợi nhuận sau thuế: 12.390.701.695^đ, đạt 74.% kế họach năm.

- Cổ tức = 800^đ/CP ( tạm ứng kỳ 01/2007)

 

2. Báo cáo của HDQT về tiến độ triển khai xây dựng cao ốc 172 HBT:

 Tiến độ thực hiện:

- Ngày 9/10/2007 : Mở gói thầu phụ phần điện, điều hòa không khí và thông gió (có 03 đơn vị tham gia)

- Ngày 22/10/2007 : Mở gói thầu phụ phần thang máy (có 05 đơn vị tham gia)

- Đến cuối tháng 10/2007, sẽ chọn xong các đơn vị thi công phần thân nhà chính và các gói thầu phụ.

- Đầu tháng 11/2007, khởi công xây dựng phần thân nhà chính.

 

3. Biểu quyết phê chuẩn các kiến nghị của HDQT:

3.1 Kế hoạch chào bán thêm và niêm yết bổ sung cổ phiếu để huy động vốn:

Loại chứng khoán chào bán: Cổ phần phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng/ 1 cổ phần.

Khối lượng cổ phần chào bán: 1.904.400 cổ phần (Một triệu chín trăm lẻ bốn ngàn bốn trăm cổ phần).

Số cổ phần trên được chào bán 01 đợt, cụ thể như sau:

Phát hành cổ phiếu thưởng cho CB-CNV: bằng nguồn quỹ khen thưởng phúc lợi tích lũy.

-           Khối lượng phát hành: 317.400 cổ phần.

-           Giá phát hành dự kiến: 28.000 đồng/cổ phần (tương đương giá trị sổ sách của công ty xác định ngày 30/9/2007).

-           Giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): 3.174.000.000 đồng (chiếm 5% vốn điều lệ hiện tại).

-           Điều kiện: CB-CNV phải nắm giữ cổ phiếu thưởng tối thiểu 1 năm kể từ ngày CP phát hành thêm được phép niêm yết, chịu thuế thu nhập cá nhân theo qui định của pháp luật và được hưởng cổ tức.

-           Danh sách CB-CNV hiện hữu, có thành tích xuất sắc, đã đóng góp lâu dài cho công ty, được Hội đồng quản trị thông qua trên cơ sở thống nhất ý kiến với công đoàn công ty.

Phát hành cho cổ đông hiện hữu:

-           Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông.

-           Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

-           Khối lượng phát hành: 1.587.000 cổ phần.

-   Giá phát hành: 28.000 đồng/cổ phần (tương đương giá trị sổ sách của công ty xác định ngày 30/9/2007).

-          Giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): 15.870.000.000 đồng.

-           Hình thức phát hành: Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu vào ngày chốt danh sách với tỷ lệ 4:1.

-           Số cổ phần không được cổ đông mua hết theo phương thức thực hiện quyền (nếu có) và tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được Hội đồng Quản trị công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

Mục đích sử dụng vốn huy động được từ đợt chào bán cổ phần:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần là khoảng 53.323.200.000 đồng (1.904.400 CP X 28.000 đồng). Công ty dự kiến sẽ sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán cổ phần cộng với vốn tự có của công ty để tài trợ cho các dự án đầu tư phát triển kinh doanh cụ thể như sau:

 

STT	Các hạng mục đầu tư		Chi phí ước tính
	Đầu tư xây dựng cơ bản:
1.	Qui hoạch hệ thống kho bãi và xây dựng mới kho CFS		28 tỷ đồng
2.	Xây dựng mới cao ốc văn phòng chi nhánh Đà Nẳng		08 tỷ đồng
3.	Xây dựng mới văn phòng chi nhánh Hà Nội		03 tỷ đồng
	b. Mua sắm trang thiết bị:
1.	02 sà lan tự hành chở container đóng mới.		12 tỷ đồng
2.	Phương tiện vận chuyển và xếp dỡ chuyên dùng		15 tỷ đồng
	c. Đầu tư tài chính:
	Góp vốn liên doanh		12 tỷ đồng
	Tổng cộng (a+b+c):		78 tỷ đồng

 

Biểu quyết thông qua kiến nghị của Hội động quản trị về việc “ Huy động và niêm yết bổ sung 1.904.400 cổ phiếu sẽ được đăng ký niêm yết tại SGD CK Tp.HCM “

Kinh doanh chở hàng chuyển phát nhanh: Chở bưu phẩm, bưu kiện, hàng đóng gói, hàng phục vụ xuất nhập khẩu.

Kinh doanh dịch vụ du lịch.

Thông qua và điều chỉnh các điều khoản của Bản điều lệ hoạt động của công ty được sửa đổi căn cứ QĐ: 15/2007/QĐ-BTC, V/v ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

@ Điều 20.5 bản dự thảo: Bầu HDQT theo phương thức dồn phiếu từ cao đến thấp

@ Điều 26.1 và bỏ 24.1.a: Phó Chủ Tịch có thể là người tham gia quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp có cùng ngành nghề với công ty.

@ Điều 30.5 “ ít nhất 2/3 thành viên biểu quyết tán thành” thành là “ … ít nhất 51%.....”

@ Điều 24.1.b bản dự thảo: chỉnh lại thêm dấu “ , “ trước đoạn “ là người có trình độ ….”

@ Điều 30.1 bản dự thảo: Tổng Giám Đốc không bắt buộc phải là thanh viên HDQT

Đại diện theo pháp luật của công ty là: Chủ tịch HĐQT của công ty - Ông Trần Hồng Đởm.

Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2007 Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương TPHCM kết thúc vào lúc 13h00 phút cùng ngày.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2007 Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương TPHCM đã được đọc và biểu quyết thông qua.