TTP: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2008
- Thứ sáu - 25/04/2008 05:59
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngày 22 tháng 04 năm 2008, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến được tổ chức với sự tham dự của 70 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 11.205.756 cổ phần, chiếm 76,23% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình đại hội, Đại hội đã quyết nghị những nội dung sau:
-
Thông qua báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2007
-
Doanh thu năm 2007 : 853.974.403.992 đồng
-
Lợi nhuận trước thuế năm 2007 : 60.323.593.572 đồng
-
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
-
-
Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2007
-
Thuế TNDN phải nộp (50%) : 8.405.794.372 đồng
-
Thuế TNDN được miễn tăng quỹ đầu tư phát triển : 8.405.794.372 đồng
-
Chi trả cổ tức (1.800 đồng/cổ phiếu) : 26.999.996.400 đồng
-
Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 2.175.600.241 đồng
-
Thưởng cho HĐQT, BKS (1% tổng quỹ lương) : 580.000.000 đồng
-
Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) : 4.351.200.483 đồng
-
Quỹ đầu tư phát triển : 7.405.207.704 đồng
-
Đưa phần lợi nhuận chưa phân phối (2 tỷ đồng) vào quỹ đầu tư phát triển.
-
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
-
-
Thông qua mức thưởng HĐQT, BKS năm 2007
-
Mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2007 là 1% trên Tổng quỹ lương thực hiện.
-
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
-
Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2007
-
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
-
Thông qua quy chế quản trị công ty.
-
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
-
-
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2008:
-
Doanh thu : 924 tỷ đồng
-
Lợi nhuận trước thuế : 45 tỷ đồng
-
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
-
-
Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2008:
-
Lợi nhuận trước thuế : 45 tỷ đồng
-
Tỷ lệ chi trả cổ tức : 15%
-
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
-
-
Thông qua quỹ lương, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2008
-
Tổng quỹ lương năm 2008: 63 tỷ
-
Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2008 là: 1% lợi nhuận kế hoạch và tăng thêm 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
-
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
-
Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2008
-
Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2008
-
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
-
Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.
-
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
-
Bầu cử thành viên Ban kiểm soát.
-
Kết quả bầu Ban kiểm soát: Qua kết quả bầu cử, Đại hội tín nhiệm bầu các thành viên tham gia Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 02 gồm 03 người sau:
-
|
STT
|
Họ và tên
|
|
1
|
Bà Trương Thị Thanh Huyền
|
|
2
|
Ông Huỳnh Thanh Kháng
|
|
3
|
Ông Chế Anh Tuấn
|