-
Điều 1.
-
Tổng doanh thu: 1.141.089.548.320 đồng
-
Lợi nhuận trước thuế: 147.572.023.403 đồng
-
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,988%
-
Điều 2.
-
Tổng lợi nhuận thực hiện: 147.572.023.403 đồng
-
Thuế TNDN hiện hành: 32.459.373.910 đồng, trong đó:
-
Số thuế TNDN phải nộp: 2.090.715.262 đồng
-
Số thuế TNDN được ưu đãi: 30.368.658.648 đồng (chuyển vào quỹ đầu tư phát triển Công ty).
-
Lợi nhuận sau thuế: 115.112.649.493 đồng
-
Loại trừ lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH Thương mại VIPCO: 15.170.340 đồng
-
Lợi nhuận còn lại: 115.097.479.153 đồng được phân phối như sau:
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 như sau:
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế:
|
5.754.873.958 đồng
|
- Trích lập Quỹ khen thưởng 3% LN sau thuế:
|
3.452.924.375 đồng
|
- Trích lập Quỹ phúc lợi 3% LN sau thuế:
|
3.452.924.375 đồng
|
- Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông 12% (đã trả):
|
61.156.671.000 đồng
|
- Trích quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS Công ty:
|
858.000.000 đồng
|
- Thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành:
|
205.833.000 đồng
|
- Trích quỹ đầu tư phát triển Công ty:
|
40.216.252.445 đồng
|
-
Điều 3.
-
Điều 4.
-
Điều 5.
-
Kế hoạch năm 2008:
-
Tổng doanh thu: 1.272.196.207.000 đồng;
-
Lợi nhuận trước thuế: 125.598.000.000 đồng;
-
Lợi nhuận sau thuế: 101.278.558.960 đồng;
-
Tỷ lệ trả cổ tức: tối thiểu 12%/năm.
-
Đầu tư cơ sở vật chất:
-
Dự án cụm Cảng Hóa dầu - Container VIPCO:
-
Tên dự án: Cụm cảng Hóa dầu - container VIPCO
-
Tổng giá trị đầu tư: 2.728.739.000.000 đồng
-
Thời gian thực hiện: Từ năm 2008 - 2015
-
Giao cho Hội đồng quản trị triển khai dự án theo phân kỳ đầu tư tại báo cáo khả thi đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tình hình thực tế và hiệu quả kinh tế.
-
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
-
Điều 6.
-
Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008:
-
Chủ tịch HĐQT: hệ số 1,0 theo mức lương bình quân tháng trong năm của người lao động trong Công ty.
-
Phó Chủ tịch HĐQT: hệ số 0,9 theo mức lương bình quân tháng trong năm của người lao động trong Công ty.
-
Trưởng Ban kiểm soát, Ủy viên HĐQT: hệ số 0,8 theo mức lương bình quân tháng trong năm của người lao động trong Công ty.
-
Ủy viên Ban kiểm soát: hệ số 0,5 theo mức lương bình quân tháng trong năm của người lao động trong Công ty.
-
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
-
-
Nếu lợi nhuận trước thuế vượt từ 5-10% kế hoạch: được trích thưởng 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
-
Nếu lợi nhuận trước thuế vượt trên 10% kế hoạch: được trích thưởng 3% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
-
Việc phân phối thưởng hoàn thành kế hoạch (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo hệ số tại điểm 6.2.
-
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
-
Điều 7.
-
Điều 8.
-
Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2008.
-
Thành lập Ban kiểm toán nội bộ.
-
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
-
Điều 9.
-
Điều 10.
-
Các Ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát triển khai Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2008.Thông qua kết quả bầu Ông Nguyễn Đình Thanh trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty thay Ông Nguyễn Xuân Sơn từ nhiệm ngày 03/11/2007. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 và các nội dung khác:Thông qua Quy chế quản trị công ty gồm X chương, 34 điều. Giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%Thưởng hoàn thành kế hoạch: Ngoài thù lao quy định tại điểm 6.2, nếu kết thúc năm tài chính, Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được trích thưởng theo quy định: Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2007 và mức thù lao năm 2008 như sau: Thông qua kế hoạch năm 2008 và phê duyệt báo cáo khả thi dự án Cụm cảng Hóa dầu - Container VIPCO:Thông qua báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2007. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2007. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007, báo cáo tài chính năm 2007 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C):