Điều 1: Thông qua phương án chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên luyện thép Hải Phòng  (HPM) thành Công ty cổ phần luyện thép Sông Đà, kết hợp tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng với nội dung chính như sau:

• Phương án chuyển đổi kết hợp tăng vốn:
  • Tên công ty mới:   CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN THÉP SÔNG ĐÀ
  • Trụ sở chính: Khu Công nghiệp đông nam Cầu Kiền, xã Hoàng Động, huyện
  • Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.
  • Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng.
  • Số cổ phần: 20.000.000 cổ phần ( Hai mươi triệu cổ phần).
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
  • Cơ cấu vốn.
  • Công ty cổ phần thép Việt Ý (VIS) nắm giữ 51% Vốn điều lệ tương đương 102.000.000.000 đồng.
• Trong đó:
  • Vốn góp bằng tiền: 97.400.000.000 đồng.
  • Vốn tài sản đầu tư của Công ty cổ phần thép Việt Ý tại Công ty TNHH một thành viên luyện thép Hải Phòng đến ngày 20/12/2007 đã được Trung tâm thẩm định giá - Bộ tài chính đánh giá lại với giá trị tăng thêm là: 4.556.400.000 đồng (Có chứng thư thẩm định giá của Trung tâm thẩm định giá - Bộ tài chính kèm theo). Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thép Việt ý thống nhất lấy giá trị tăng thêm tròn số là: 4.600.000.000 đồng.
• Các đối tác khác góp 49% tương đương 98.000.000.000 đồng. Bao gồm: Các ngân hàng đồng tài trợ vốn cho Dự án, các đối tác chiến lược, đại diện cho cán bộ công nhân viên của hai Công ty (Công ty HPM và Công ty VIS).

(Tổng số cổ đông tham gia góp vốn dưới 100 người).

• Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành tăng vốn như sau:
  • Vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu dùng để đầu tư vào Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất phôi thép.
  • Tổng mức đầu tư Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 553 CT/QĐ-HĐQT ngày 24/9/2007 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thép Việt Ý là: 740.000.000.000 đồng.
• Trong đó, Cơ cấu nguồn vốn đầu tư như sau:
  • Vốn vay từ ngân hàng TM Việt Nam dự kiến là: 440.107.000.000 đồng.
  • Số còn lại được tài trợ từ vốn tự có của Công ty và được huy động từ các nguồn khác.
• Quy mô Dự án:
  • Công suất Nhà máy: 400.000 tấn/năm.
  • Thiết bị công nghệ của Nhà máy:
  • 01 Lò điện hồ quang nạp liệu liên tục (Consteel) nhập khẩu từ Italy, công suất 60 tấn/mẻ.
  • 01 Lò tinh luyện công suất 60 tấn/mẻ.
  • 01 Máy đúc liên tục 4 dòng với R=9m
  • Và các thiết bị phụ trợ khác

Điều 2: Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng tiêu chí lựa chọn các cổ đông khác, các ngân hàng đồng tài trợ, các đối tác chiến lược, đại diện Cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần thép Việt ý và Công ty TNHH một thành viên luyện thép Hải Phòng. (Số lượng cổ đông của Công ty mới thành lập – Công ty cổ phần luyện thép Sông Đà dưới 100 cổ đông).

Điều 3: Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xác định giá bán, thời điểm, phương thức góp vốn và thời gian góp vốn theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4: Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Hồ sơ chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên luyện thép Hải Phòng thành Công ty cổ phần luyện thép Sông Đà, đồng thời hoàn thiện Hồ sơ góp vốn theo đúng quy định.

Điều 5: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai các công việc trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./. Nghị quyết được biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%