Do không đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội Cổ đông bất thường, HĐQT Công ty quyết định gửi Tờ trình cho Quý Cổ đông để xin ý kiến biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu:

I/ Phương án phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu:

- Vốn điều lệ hiện tại: 80.999.990.000 đồng.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.099.999 cổ phần.

- Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.233.998 (Ba triệu hai trăm ba mươi ba nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phần.

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 32.339.980.000 (Ba mươi hai tỷ ba trăm ba mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn) đồng.

1/ Phương án phát hành:

1.1/ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng:

- Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu thưởng)

- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần.

- Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 5,79% thặng dư vốn cổ phần).

- Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng.

- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: Thặng dư vốn cổ phần của Công ty theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009 là 279.107.328.861 đồng (Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học - AISC).

- Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 97.169.980.000 đồng.

- Thời gian thực hiện: ngay sau khi ĐHCĐ thông qua phương án phát hành.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nhỏ hơn 1) sẽ được Công ty hủy bỏ.

Ví dụ 1: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, nhà đầu tư A sở hữu 1.117 cổ phiếu thì cổ phiếu thưởng theo tính toán là 223,4 cổ phiếu. Số cổ phiếu thưởng thực nhận là 223 cổ phiếu và Công ty sẽ hủy bỏ số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu.

- Quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ không được phép chuyển nhượng. Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế vẫn được nhận cổ phiếu thưởng.

1.2/ Phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức:

- Tỷ lệ phát hành: 20% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới).

- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.616.999 cổ phần.

- Tổng giá trị vốn cổ phần phát hành thêm: 16.169.990.000 đồng (chiếm 74,32% lợi nhuận chưa phân phối).

- Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức.

- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 30/06/2009 là 21.755.184.018 đồng (Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC số 0709311/AISC-DN ngày 24/7/2009 của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học - AISC).

- Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 113.339.970.000 đồng.

- Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành. Việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tiến hành cùng lúc (cùng ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nhỏ hơn 1) sẽ được Công ty trả cho cổ đông bằng tiền tương ứng với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Ví dụ 2: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, nhà đầu tư A sở hữu 1.117 cổ phiếu thì số cổ tức bằng cổ phiếu theo tính toán là 223,4 cổ phiếu. Số cổ tức bằng cổ phiếu thực nhận là 223 cổ phiếu và Công ty sẽ thanh toán bằng tiền cho cổ đông đối với cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,4 cổ phiếu tương đương 4.000 đồng.

2/ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

- Tăng lượng vốn lưu động 32.339.980.000 đồng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

- Nâng cao trách nhiệm của HĐQT và ban điều hành Công ty về việc sử dụng và tối ưu hóa nguồn vốn cổ đông.

II/ Niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến: Quí 4/năm 2009.

III/ Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

1/ Lập và triển khai phương án chi tiết phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu sau khi được ĐHCĐ thông qua.

2/ Lập hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết cổ phiếu; xử lý các vấn đề phát sinh và lựa chọn thời điểm thích hợp niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

3/ Quyết định các công việc khác có liên quan đến phương án phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu đã được ĐHCĐ thông qua.

HĐQT Công ty kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến về các nội dung nêu trên vào “Phiếu biểu quyết ” đính kèm và gửi về địa chỉ sau đây trước ngày 04/11/2009: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre- Ấp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, ĐT: 075. 3 860 265 - Fax: 075. 3 860 346 - Email: abt@aquatexbentre.com.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre trân trọng thông báo!