QUYẾT NGHỊ:
Điều 1 : Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2007. Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,01%
|
Stt
|
Chỉ tiêu
|
Số tiền (Đồng)
|
|
|
1
|
Doanh thu thuần
|
427.288.288.273
|
|
|
2
|
Lợi nhuận trước thuế
|
43.452.650.326
|
|
|
3
|
Thuế TNDN
|
4.293.407.633
|
|
|
4
|
Lợi nhuận sau thuế
|
% Lợi nhuận
|
39.159.242.693
|
|
4.1
|
- Trích quỹ phát triển sản xuất
|
11,45%
|
4.482.619.512
|
|
4.2
|
-Trích quỹ dự phòng tài chính
|
1,86%
|
727.439.662
|
|
4.3
|
-Trích quỹ khen thưởng
|
11,49%
|
4.500.000.000
|
|
4.4
|
-Trích quỹ phúc lợi
|
2,55%
|
1.000.000.000
|
|
4.5
|
-LN chia cho các chủ đất hợp tác nuôi thủy sản
|
1,71%
|
670.893.000
|
|
4.6
|
-Chia cổ tức bằng tiền 30% VĐL /năm
|
48,27%
|
18.899.997.000
|
|
4.7
|
-LN chưa phân phối
|
22,67%
|
8.878.293.519
|
Điều 2 : Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2008.
• Thành phẩm thủy sản : 9.000 tấn
• Doanh thu thuần : 500 tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế : 44 tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế : 39,6 tỷ đồng
• Cổ tức : 30-40 %
• Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96,74%
Điều 3 : Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS và mức thưởng cho HĐQT và ban điều hành năm 2008.
• Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS : 500 triệu đồng.
• Mức thưởng cho thành viên HĐQT và ban điều hành :
o Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận : Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế.
o Vượt chỉ tiêu lợi nhuận : Thưởng 10% phần lợi nhuận vượt sau thuế.
• Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 97,64%
Điều 4 : Chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008 là Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC) - 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP. HCM.Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96,59%
Điều 5 : Sửa đổi Khoản 1 – Điều lệ Công ty thành: «Vốn điều lệ của Công ty là 80.999.990.000 đồng (Tám mươi tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.099.999 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần” Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,01%
Điều 6 : Nhất trí Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc điều hành năm 2008.Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,21%
Điều 7: Tín nhiệm bầu bổ sung Ông Trần Trung Trực vào BKS nhiệm kỳ 2007-2011 Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,05%
