T/B về hoạt động lừa đảo mạo danh BMSC

CTCP NAM VIỆT

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Sản xuất thực phẩm

ANV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008

  • Điều 1:   Thông qua các báo cáo và tờ trình sau :
    • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008.
    • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2007 và định hướng chiến lược phát triển đến năm 2012.
    •  Báo cáo tài chính năm 2007 đã kiểm toán.
    • Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2007 và phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008.
    • Báo cáo thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2007 và dự kiến trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008.
    • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2007.
    • Căn cứ vào tình hình biến động của thị trường chứng khoán, Đại hội nhất trí chia 18% cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt .
    • Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
  • Điều 2:  Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2008:
    • Tổng doanh thu bán hàng:   3.840 tỉ đồng.
    • Lợi nhuận trước thuế:  420 tỉ đồng.
    • Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
  • Điều 3:  Thống nhất các dự án và hạng mục đầu tư năm 2008 - 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm 05 dự án sau :
    • Nhà máy Ấn Độ Dương.
    • Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản .
    • Nhà máy chế biến dầu ăn.
    • Vùng nuôi cá nguyên liệu.
    • Nhà máy chế biến sản phẩm giá trị gia tăng. (kèm theo bảng chi tiết Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2008-2012)
    • Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
  • Điều 4:  Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2008 như sau:

Khoản mục
 Kế hoạch 2008
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối
 
1. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi
5 %
2. Trích Quỹ phúc lợi
3 %
3.       3. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt   
15 – 18%/mệnh giá
4.       4. Lợi nhuận chưa phân phối
Phần còn lại

    • Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
  • Điều 5: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2008 của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
  • Điều 6:
    • Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
    • Thông qua việc bầu mới 03 thành viên Ban kiểm soát, danh sách cụ thể như sau:
      • Ông Lê Quang Khôi – tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
      • Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên – tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,15%
      • Ông Trần Ánh – tỷ lệ biểu quyết thông qua 98,79%
  • Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung Điều lệ Công ty. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

Các tin cũ hơn


Xem thêm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây