-
Điều 1: Thống nhất với những nội dung báo cáo của HĐQT và BKS Công ty ( tỷ lệ biểu quyết 100%):
-
Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2007.
-
Báo cáo kết quả kiểm toán niên độ 2007 của Hội đồng quản trị (số 10.07.576/AISC-DN ngày 03/3/2008).
-
Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.
-
Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2008:
-
Chỉ tiêu SXKD (tỷ lệ biểu quyết 100%)
Doanh thu VN đồng 370.000.000.000
-
Lợi nhuận trước thuế VN đồng 20.000.000.000.
-
Thu nhập bình quân NLĐ VN đồng 2.500.000
-
Chia cổ tức 15%/năm bằng tiền mặt: (Tỷ lệ biểu quyết 100%)
-
Thù lao HĐQT và BKS: (Tỷ lệ biểu quyết 100%)
-
Tổng thù lao HĐQT & BKS = 2% lơi nhuận sau thuế
-
Nếu đạt 100% chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng 2%/Lợi nhuận sau thuế.
-
Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm 5%/phần vượt so chỉ tiêu sau thuế.
-
HĐQT công ty được toàn quyền sử dụng phần thưởng này phục vụ công tác quản trị và khuyến khích tinh thần làm việc của Người Lao Động trong công ty.
-
Bổ sung và sửa đổi điều lệ Công ty: (Tỷ lệ biểu quyết 100%)
-
Phần mở đầu: Thay đổi ngày thông qua Điều lệ là ngày 04/04/2008
-
Sửa đổi điều 2 theo đúng tình hình hiện tại của Công ty:
-
Điều 5, khỏan 1: Thay đổi Vốn điều lệ và tổng số cổ phần: Vốn điều lệ 46.694.970.000 VNĐ (Bốn mươi sáu tỷ sáu trăm chín mươi bốn triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng).
-
Điều 3: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2007; đính kèm tờ trình (tỷ lệ biểu quyết 100%)
-
Điều 4: Thông qua Tờ trình dự án 107 Trần Hưng Đạo, Quận 5; đính kèm tờ trình (tỷ lệ biểu quyết 100%):
-
Điều 5: Chọn phương án 1 theo tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu đợt 2, năm 2008 (đính kèm tờ trình) nhưng thay đổi cơ cấu phát hành theo đề xuất của ĐHCĐ, các điều kiện khác không thay đổi. (Tỷ lệ biểu quyết 100%);
-
Cụ thể như sau:
-
Chào bán cho CĐHH:
-
Tổng số cổ phần PH (tỷ lệ 5:2) : 1.867.799 CP
-
Giá bán : 12.000 đồng / CP
-
Chào bán cho nhà đầu tư riêng lẻ:
-
Số lượng cổ phần chào bán tương đương 20% Vốn điều lệ sau khi phát hành;
-
Giá bán: 27.000đ/cp
-
Hạn chế chuyển nhượng 3 năm từ khi có quyết định của Sở GDCK TP.HCM cho phép niêm yết giao dịch bổ sung (đợt phát hành năm 2008)
ĐH thống nhất niêm yết giao dịch bổ sung cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông hiện hữu và uỷ quyền cho HĐQT công ty tổ chức thực hiện, lựa chọn thời điểm, tiến hành thủ tục phát hành cổ phiếu đợt 2/2008 cho đến khi cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết bổ sung trên sàn chứng khóan TP.HCM.
-
Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đối tác cho dự án 213 Hồng Bàng, Quận 5 (tỷ lệ biểu quyết 96,34%):
-
Điều 7: Thông qua Quy chế Quản trị Công ty; đính kèm tờ trình (tỷ lệ biểu quyết 100%)
-
Điều 8: Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm tóan năm 2008, đính kèm tờ trình (tỷ lệ biểu quyết 100%)
-
Điều 9: Trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04/4/2007. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung đã nêu trong nghị quyết này và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện trong các kỳ Đại hội thường niên kế tiếp
