Thành phần tham dự là các cổ đông công ty theo theo danh sách chốt ngày 22/4/2008 của TTLKCK và Sở Giao dịch CK Tp.HCM và theo danh sách cổ đông chưa lưu ký. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 163 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 31.545.224 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 66,06 % số cổ phiếu lưu hành; Đại hội đồng cổ đông đã nghe trình bày các báo cáo sau:
Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị do ông Đỗ Văn Nhân - Chủ tịch HĐQT công ty trình bày.
Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2007; kế hoạch kinh doanh năm 2008 và các vấn đề khác do ông Đỗ Văn Minh - Tổng Giám đốc công ty trình bày.
Báo cáo của Ban kiểm soát do bà Bùi Thị Thu Hương, thay mặt BKS trình bày.
Tờ trình sửa đổi điều lệ theo mẫu của Bộ Tài chính do ông Vũ Ninh, thành viên HĐQT trình bày.
Báo cáo về việc thực hiện các dự án do phòng phát triển kinh doanh công ty trình bày.
Sau khi biểu quyết thông qua Điều lệ, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2012; thảo luận và đóng góp ý kiến vào các báo cáo, phương án v.v….
Căn cứ vào các báo cáo được trình bày; các ý kiến đóng góp; kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết từng vấn đề và biên bản được đọc trước đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã ra Nghị quyết với các nội dung như sau:
1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT với tỷ lệ đồng ý 100% (tương đương với số cổ phiếu đồng ý là 31.545.224 trên tổng số cổ phiếu tham dự đại hội 31.545.224) về các hoạt động chính năm 2008 và định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn tới :
Phát triển các ngành nghề kinh doanh cốt lõi :
Đầu tư, xây dựng hệ thống cảng biển, logistics và mạng lưới dịch vụ hàng hải dọc bờ biển đất nước, tại các vùng kinh tế trọng điểm.
Đầu tư mở rộng lĩnh vực vận tải biển, thành lập hãng tàu viễn dương tầm cỡ khu vực mang thương hiệu Gemadept.
Tập trung mở rộng các lĩnh vực vận tải mũi nhọn: Hàng không; Logistics; Vận tải siêu trường, siêu trọng …
Đa dạng hóa ngành nghề:
Xây dựng các tổ hợp cao ốc hiện đại tại các trung tâm kinh tế trong nước và nước ngoài.
Xây dựng các khu công nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm.
Hoạt động tài chính
2. KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2007
Đại hội đã biểu quyết phê duyệt báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh (theo các chi tiết như trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán) và biểu quyết phê duyệt việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2007 với tỷ lệ đồng ý là 99,94 % , tỷ lệ không đồng ý là 0,06 %. Cụ thể như sau:
2.1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007
Báo cáo tài chính hợp nhất, kết quả kinh doanh năm 2007 do Công ty kiểm toán A&C kiểm toán, trong đó :
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 1.171.917.283.023đ
2. Tổng chi phí : 907.311.463.214đ
3. Lợi nhuận trước thuế : 264.605.819.809đ
4. Lợi nhuận sau thuế : 216.741.887.402đ
5. Lợi ích của cổ đông thiểu số : 14.057.267.092đ
6. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 202.684.620.310đ
2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2007
Lợi nhuận sau thuế năm 2007 được phân phối và trích lập vào các quỹ như sau:
Chi trả cổ tức: Mức chia cổ tức năm 2007 là 1.500 đ cho một cổ phiếu. Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2007: 71.250.000.000đ. Công ty đã thực hiện phân phối cổ tức từ 20/3/2008 theo danh sách chốt ngày 6/3/2008 của Sở GDCK và CN T.Tâm Lưu Ký CK Tp.HCM
Quỹ Hội Đồng quản trị : Mức trích: 3% lợi nhuận sau thuế.
Quỹ khen thưởng phúc lợi : Mức trích: 5 % lợi nhuận sau thuế.
Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ : Mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế.
Quỹ dự phòng tài chính : Mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế.
3 - BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2007 của công ty với tỷ lệ đồng ý 100%.
4. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2008
Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 với tỷ lệ đồng ý là 96,81%, tỷ lệ không đồng ý là 3,19 %. Nội dung tóm tắt như sau :
4.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2008 :
Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2008 sẽ tập trung triển khai các mảng kinh doanh cốt lõi, đẩy mạnh việc thực hiện các dự án trên cơ sở tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2007 và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2008. Trong đó trọng tâm là:
Khởi công xây dựng cảng tại khu vực Cái Mép vào cuối năm 2008.
Hoàn thành, đưa vào khai thác cảng Quốc tế GMD-Dung Quất, cảng Lê Chân vào quý 4/2008.
Tăng sản lượng, đầu tư thêm thiết bị, hoàn thiện bộ máy và cơ chế quản lý; nâng cao hiệu quả kinh tế của Cảng ICD Phước Long.
Mở rộng hoạt động vận tải container quốc tế & nội thủy. Đẩy mạnh hoạt động vận tải hàng dự án.
Mua thêm 2-3 tàu biển, vỏ container, đóng mới 4 tàu S1, S2 …khi điều kiện thị trường cho phép.
Khai thác hiệu quả cao ốc Gemadept. Triển khai các thủ tục liên doanh liên kết với các đối tác để tăng diện tích khu đất Lê lợi, trên cơ sở đó hoàn thành khâu thiết kế, thủ tục xây dựng để tiến hành khởi công Cao ốc Lê Lợi cuối năm 2009.
Tích cực chuẩn bị để triển khai dự án công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài gòn; triển khai dự án kho lạnh GMD LCL; hoàn thành và đưa vào khai thác trung tâm Logistics GMD-Schenker.
Nghiên cứu việc thành lập hãng Logistics vận tải hàng không.
Đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.
Triển khai phần mềm quản lý tài chính Oracle
4.2 Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận 2008
Căn cứ tình hình thị trường và kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2008 như sau:
Doanh thu tăng: 10-20 % so với năm 2007.
Lợi nhuận tăng: 2-5 % so với năm 2007.
5. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (đã phê duyệt tại kỳ đại hội năm 2007):
Tại kỳ họp đại hội đồng cổ đông ngày 10/5/2007, ĐHĐCĐ đã phê duyệt phương án phát hành 24.500.000 cổ phiếu. Thời gian thực hiện: cuối năm 2007 hoặc quý 1 năm 2008. Tuy nhiên do thị trường chứng khoán sụt giảm, UB Chứng khoán nhà nước có khuyến cáo các công ty niêm yết dãn tiến độ phát hành. Vì vậy phương án phát hành cổ phiếu của Gemadept chưa thực hiện được. Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục việc phát hành khi điều kiện thị trường và UBCKNN cho phép.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.
6. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT SỐ CỔ PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH CHO CBCNV.
Cuối năm 2006, công ty đã phát hành thành công 12.976.966 cổ phiếu, trong đó có 2.000.000cp phát hành cho CBCNV trong Công ty. Hầu hết CBCNV đã vay ngân hàng để mua số cổ phiếu này và có nguyện vọng được dỡ bỏ những điều kiện ràng buộc, cho niêm yết, lưu ký và giao dịch số cổ phiếu nói trên. Đại hội đồng cổ đông nhất trí việc dỡ bỏ những ràng buộc theo nghị quyết kỳ họp ĐHĐCĐ ngày 10/5/2007; giao cho HĐQT & Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết số cổ phiếu này. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.
7. PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ
Thực hiện các quy định hiện hành, Công ty đã tiến hành sửa đổi điều lệ theo mẫu của Bộ Tài chính. Đại hội đã nghe tờ trình sửa đổi điều lệ, biểu quyết thông qua từng điều có sửa đổi và toàn văn điều lệ. Điều lệ có hiệu lực ngay sau khi biểu quyết thông qua tại đại hội vào ngày 19/5/2008.
Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn điều lệ mới với tỷ lệ đồng ý là 96,9%, tỷ lệ không đồng ý là 3,1%.
8. KẾT QUẢ BẦU LẠI HĐQT VÀ & BKS
Thực hiện quy định tại điều lệ được thông qua và có hiệu lực tại đại hội ngày 19/5/2008; Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2008-2012. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với danh sách đề cử các thành viên HĐQT và BKS do HĐQT, BKS cũ giới thiệu. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín theo quy định về bầu dồn phiếu, căn cứ vào biên bản kiểm phiếu kết quả bầu cử như sau:
Kết quả các ông bà sau đây trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012
Ông Đỗ Văn Nhân
Ông Chu Đức Khang
Ông Đỗ Văn Minh
Ông Phạm Tiến Tịnh
Bà Nguyễn Minh Nguyệt
Ông Nguyễn Quốc Khánh
Ông Tô Hải
Ông Phạm Hồng Hải
Ông Vũ Ninh
Kết quả các ông bà sau đây trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2008-2012
Ông Lưu Tường Giai
Bà Bùi Thị Thu Hương
Bà Vũ Thị Hoàng Bắc
Ông Nguyễn Viết Quảng
Ông Trần Đức Thuận
Đại hội đã biểu quyết phê duyệt kết quả bầu cử với tỷ lệ đồng ý 100%.
9. PHÊ CHUẨN VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN
Báo cáo tài chính hợp nhất của Gemadept đang do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán. Nhằm tạo điều kiện cho HĐQT chủ động chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập với các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp, chi phí hợp lý v.v… Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT được chủ động chọn một trong các công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết.
Đại hội đã biểu quyết phê duyệt việc uỷ quyền lựa chọn công ty kiểm toán với tỷ lệ đồng ý 100%.
10. THAY ĐỔI TRỤ SỞ CÔNG TY
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết phê duyệt việc chuyển trụ sở của công ty hiện đang ở tầng 15 cao ốc Harbour View Tower số 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM về trụ sở mới tại cao ốc Gemadept Tower như trong điều 2 của Điều lệ công ty với tỷ lệ đồng ý 100%. Địa chỉ trụ sở mới như sau :
Công ty cổ phần Gemadept
Cao ốc Gemadept Tower, số 2Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến nghé Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-8- 8 236 236
Fax : 84-8- 8 235 236
Email : info@gemadept.com.vn
.
