Điều 1. Thống nhất  thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2007 đã được kiểm toán - với tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 2. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán năm 2008 là một trong trong 3 công ty - với tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 - với tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 4. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013 như sau : Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát 3 thành viên - với tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 5. Bổ nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013 như sau :

Điều 6. Thống nhất thông qua điều lệ sửa đổi theo các nội dung Hội đồng quản trị tổng hợp và trình Đại hội đồng cổ đông. Giao người đại diện Pháp luật công ty thực hiện việc đăng ký điều lệ mới với các đơn vị chức năng có liên quan  theo đúng quy định - với tỷ lệ tán thành là 100%.

Điều 7. Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 - với tỷ lệ tán thành là 100%

Điều 8. Thống nhất các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch 2008 gồm doanh thu 136 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 14,87 tỷ đồng bằng 14,3% vốn điều lệ, đầu tư XDCB 15,3 tỷ đồng, tiền lương bình quân 2.050.000 đồng/người/tháng. Giao Hội đồng quản trị rà soát lại các chỉ tiêu chi tiết, tiến hành giao kế hoạch năm 2008 để công ty thực hiện - với tỷ lệ tán thành là 100%