-
Thông qua báo cáo tổng kết năm 2007 với các chỉ tiêu
-
Doanh thu: 263,391 tỷ đồng, tăng trưởng 42,89%
-
Trong đó xuất khẩu: 12,450 triệu USD, tăng trưởng 28,61%
-
Lợi nhuận sau thuế: 73,335 tỷ đồng, tăng trưởng 280%
-
Chia cổ tức: 15% bằng cổ phiếu
-
Đại hội biểu quyết nhất trí 100%
-
Thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2008 với các chỉ tiêu
-
Doanh thu của toàn công ty (hợp nhất): 320 tỷ đồng
-
Lợi nhuận sau thuế của toàn công ty (hợp nhất): 80 tỷ đồng
-
Chia cổ tức từ 10-15% bằng cổ phiếu.
-
Đại hội biểu quyết nhất trí 100%
-
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ
-
Chấp thuận báo cáo kiểm điểm của HĐQT và Ban kiểm soát. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%
-
Chấp thuận các dự án phát triển từ năm 2008 đến 2010
-
Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (CTCP Khu công nghiệp Hải Phòng)
-
Tòa tháp Tài chính 21 tầng (Công ty cổ phần HAP-REE)
-
Hoàn thiện dự án Nhà máy Lọc dầu công suất 3 triệu tấn/năm có sự tham gia của một đối tác nước ngoài.
-
Xây dựng bệnh viện phụ sản quốc tế Hải Phòng. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%
-
Giao cho HĐQT được phê duyệt các dự án có vốn đầu tư từ 100 tỷ đồng trở xuống và sẽ báo cáo trước đại hội cổ đông phiên họp gần nhất. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%
-
Thông qua phương án phát hành thêm 26 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ công ty lên 500 tỷ đồng để thực hiện:
-
Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2007, phát hành tiếp cổ phiếu đợt 2 năm 2007 và phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng.
-
Đại hội biểu quyết nhất trí 100%. Chấp thuận đổi tên Công ty cổ phần Hapaco thành Tổng Công ty cổ phần Hapaco.
-
Đại hội biểu quyết nhất trí 100%. Nhất trí sửa đổi một số điều trong Điều lệ cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2005 và làm thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.
-
Sửa điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty.
-
Khoản 1: Tên hợp phát của công ty bằng tiếng Việt là “Tổng công ty cổ phần Hapaco”. Tên giao dịch là “Hapaco Corporation”.
-
Khoản 3: Trụ sở đăng ký của công ty là:
-
Địa chỉ: Tòa nhà Khánh Hội – Lô 2/3C Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng.
-
Điện thoại: (0084-31) 3556002, 3556003
-
Fax: (0084-31) 3556008
-
Email: hapaco@hn.vnn.vn, hap@hapaco.vn
-
Website: www.hapaco.vn
-
Khoản 2: Vốn điều lệ của công ty là: 500.002.510.000 tỷ đồng (Năm trăm tỷ, hai triệu, năm trăm mười nghìn đồng).Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 50.000.251 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
-
Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán các công ty niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của công ty. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%
