- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ Phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh.

- Mã chứng khoán: HMC

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đ (mười nghìn đồng/cổ phiếu)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/01/2008

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2008

- Mục đích: Phát hành thêm cổ phiếu và trả cổ tức bằng tiền mặt.

Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và CBCNV.

Số lượng chào bán: 5.200.000 cổ phiếu, trong đó:

Chào bán cho cổ đông hiện hữu:

Số lượng: 4.740.000 cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện là 10 : 3 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền mua, cứ 10 quyền mua thì được mua 03 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu được mua được làm tròn xuống hàng chục. Số cổ phiếu không được cổ đông đặt mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ do Hội đồng quản trị quyết định đối tượng bán, và giá bán, nhưng đảm bảo không thấp hơn giá thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần.

VD: Cổ đông A hiện đang sở hữu 2.050 cổ phiếu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, theo đó cổ đông A sẽ nhận được 2.050 quyền mua. Như vậy, Số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua được xác định như sau: 2.050 quyền mua x 3: (chia) 10 = 615 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ mua được tổng cộng là 610 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 5.

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: 16.900 đồng (bằng 40% giá đóng cửa bình quân 05 ngày liền trước ngày cấp giấy phép phát hành thêm cổ phiếu do UBCKNN cấp).

Thời gian chuyển nhượng mua quyền mua cổ phần: 12/02/2008 đến 06/03/2008.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: 12/02/2008 đến 10/03/2008.

Ngày dự kiến giao dịch: 15/04/2008.

Số tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: 310.10.00.0552810 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Địa điểm đăng ký thực hiện quyền:

Các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: thực hiện tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

Cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán: thực hiện tại trụ sở Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM, số 8 Lê Duẩn, Quận 1, TP HCM.

Chào bán cho cán bộ công nhân viên trong công ty:

Số lượng: 460.000 cổ phiếu.

Giá chào bán: 19.900 đồng/cổ phiếu (Bằng giá phát hành cho cổ đông hiện hữu + 3.000 đồng/cổ phiếu).

Phương thức chào bán: Chào bán cho CBCNV theo phương thức phân phối. Tiêu chí phân phối và danh sách cụ thể cho HĐQT Công ty quyết định.

Cổ phiếu phát hành cho CBCNV được hưởng cổ tức, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm.

Thời gian đăng ký nộp tiền và mua cổ phần: 12/02/2008 đến 10/03/2008.

Tạm ứng cổ tức năm 2007:

Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 7%/mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu). Chi trả bằng tiền mặt.

Thời gian thực hiện: 20/02/2008.

Địa điểm thực hiện:

Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - số 8 Lê Duẩn Quận 1 TP HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HMC vào những ngày 24, 25, 28 /01/2008.