Ngày 23/01/2009, SGDCK nhận được Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) số 02/2009/NQ-HĐQT ngày 21/01/2009 như sau:
Điều 1: Do kết quả kinh doanh qúy 1 năm tài chính 2009 bị lỗ và dự báo tình hình kinh doanh sẽ còn nhiều khó khăn có thể kéo dài đến hết năm 2009, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thông qua việc không trích lập các qũy từ lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm tài chính 2008 như sau:
|
Điều 2: Căn cứ kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2008, ngày 05/8/2008 Hội đồng Quản trị thông qua nghị quyết dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2008 là 30%/mệnh gía cổ phần (3.000 đồng/cổ phần) để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty đã chi trả cổ tức đợt 1 năm 2008 là 10%/mệnh gía cổ phần (1.000 đồng/01cổ phần) theo danh sách chốt cổ đông ngày 20/10/2008.
Để bảo đảm nguồn tài chính ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2009 dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thông qua mức chi trả cổ tức năm tài chính 2008 là 10%/ mệnh gía cổ phần (1.000 đồng/01 cổ phần), bằng đúng với mức cổ tức mà Công ty đã chi trả trong năm 2008.
Điều 3: Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thông qua việc:
Trích lập qũy dự phòng tài chính với tỉ lệ là 1,6% lợi nhuận sau thuế trong báo cáo tài chính hợp nhất, tương đương với số dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2008 là 3.108.941.086 đồng.
Trích lập qũy khen thưởng - phúc lợi - từ thiện với tỉ lệ là 2,6% lợi nhuận sau thuế trong báo cáo tài chính hợp nhất, tương đương với số tiền đã thực chi trong năm 2008 là 5.045.904.022 đồng để động viên tinh thần làm việc của nhân viên.
Điều 4: Hội đồng Quản trị quyết định bù đắp một phần khoản lỗ qúy 1 năm tài chính 2009 bằng nguồn dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích trong năm tài chính 2008 là 50.822.646.169 đồng. Giao Phòng kế toán Tài chính thực hiện việc hạch toán phù hợp với quy định pháp luật về kế toán.
Điều 5: Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 sử dụng lợi nhuận chưa phân phối của năm tài chính 2008 để bù đắp cho khoản lỗ của qúy 1 năm tài chính 2009 và các qúy tiếp theo (nếu có)./.
