-
Điều 1 : Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2007
-
Điều 2 : Thông qua báo cáo tổng hợp hoạt động SXKD năm 2007 và kế hoạch SXKD năm 2008 với các nội dung chủ yếu sau:
-
Điều 3: Thông qua báo cáo của hoạt động của HĐQT năm 2007 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2008.
-
Điều 4: Thông qua báo cáo kiểm tra giám sát năm 2007 của BKS.
-
Điều 5: Thông qua phương án chia cổ tức, phương án hoạt động và đầu tư xây dựng các dự án trong năm 2008, cụ thể như sau:
-
Nhà máy thuỷ sản đông lạnh tại Đồng Tháp: Incomfish góp vốn 66.240.000.000 đồng mệnh giá vào công ty cổ phần Thương mại thuỷ sản Á Châu.
-
Công ty góp vốn 42.600.000.000 đồng vào Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Dịch vụ Saga để tham gia các dự án đầu tư, trong đó có dự án xây dựng cao ốc cho thuê tại 32 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM.
-
Góp vốn thành lập công ty Incomfish tại Hoa Kỳ và Châu Âu, dự kiến vốn đầu tư là 1.800.000 USD, tương đương 29,16 tỷ đồng.
-
Bổ sung thiết bị dây chuyền chiên sản phẩm bao bột tự đông, dự kiến vốn đầu tư từ 16 đến 20 tỷ đồng.
-
Bổ sung vốn lưu động cho nhà máy Incomfish 120 tỷ đồng.
-
Đầu tư Cụm công nghiệp Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp với quy mô trên 100 ha, dự kiến vốn đầu tư 250 tỷ đồng.
-
Đầu tư bất động sản Linh Xuân, Quận Thủ Đức, xây dựng khách sạn 3 sao và trung tâm thương mại, dự kiến vốn đầu tư là 48 tỷ đồng.
-
Góp vốn vào Công ty cổ phần thuỷ sản phía Bắc, dự kiến vốn đầu tư từ 5 đến 10 tỷ đồng.
-
Nhà máy chế biến cá Đại dương đông lạnh tại Tp.HCM.
-
Nhà máy chế biến cá đông lạnh và đóng hộp tại tỉnh Phú Yên.
-
Các dự án bất động sản khác tại Tp.HCM.
-
Điều 6: Chào bán cổ phiếu
-
Tiếp tục thực hiện việc thu tiền của đợt chào bán riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/08/2007 với số lượng đăng ký mua là 1.007.000 cổ phần đến hết ngày 30/04/2008 và đăng ký niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM trong tháng 05/2008.
-
Tạm dừng đợt phát hành ra công chúng cho số cổ phần còn lại là 23.993.000 cổ phần và uỷ quyền cho HĐQT được lựa chọn các tổ chức tài chính để huy động theo hình thức vay vốn thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2008.
-
Điều 7: Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 14% trên mệnh giá (tương đương 1.400 đồng/cổ phần).
-
Điều 8: Thông qua việc lựa chọn công ty tư vấn và kiểm toán CA & A thực hiện kiểm toán năm 2008
-
Điều 9: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008 như sau:
