T/B về hoạt động lừa đảo mạo danh BMSC

CTCP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Lĩnh vực: Y tế > Ngành: Y tế

IMP: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2007

  • Thông qua báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ II, mục tiêu phát triển nhiệm kỳ III và kế hoạch năm 2008.
  • Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2007.
  • Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2007.
  • Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2007:
    • Lợi nhuận trước chi phí HĐQT và BKS :   64.402.137.617 đồng
    • Chi phí được trích: 64.402.137.617 x 2% :   1.288.042.752 đồng
    • Số thực chi :   1.171.500.000 đồng
    • Chi phí còn lại năm 2007:   116.542.752 đồng
  • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007:
    • Lợi nhuận thực hiện năm 2007:   63.230.637.617 đồng
    • Thuế thu nhập doanh nghiệp:  17.212.797.210 đồng
    • Lợi nhuận sau thuế:  46.017.840.407 đồng
      • Quỹ dự phòng tài chính (10% vốn điều lệ):  328.974.804 đồng
      • Chi trả cổ tức 20% bằng tiền mặt/ vốn điều lệ:   23.319.640.000 đồng
      • Quỹ đầu tư phát triển (32,99%) :   15.181.549.542 đồng
      • Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%) :  6.902.676.061 đồng
      • Thưởng HĐQT & BKS do đạt kế hoạch :  285.000.000 đồng
  •  Xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán sau:
    •  Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)
    •  Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC)
    •  Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
  • Thông qua việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
  • Thông qua bầu 06 người tham gia thành viên Hội đồng Quản Trị năm 2008.
  • Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Imexphảm nhiệm ký 2008-2012.
  • Thông qua danh sách bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

STT
Họ và tên
Tỷ lệ tín nhiệm
Ghi chú
01
Trần Thị Anh Đào
91.42%
Hội đồng quản trị
02
Nguyễn Quốc Định
88,09%
Hội đồng quản trị
03
Trần Thái Hoàng
87,88%
Hội đồng quản trị
04
Nguyễn Thị Thu Hồng
84,07%
Hội đồng quản trị
05
Nguyễn Kiêm Phương
82,51%
Hội đồng quản trị
06
Phan Hoàng Minh Trí
82,42%
Hội đồng quản trị
07
Lê Thị Kim Chung
87,01%
Ban kiểm soát
08
Nguyễn Thy Nhân
86,84%
Ban kiểm soát
09
Đỗ Thị Thanh Thúy
85,81%
Ban kiểm soát

Kết quả: Các nội dung trên được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.


Các tin cũ hơn


Xem thêm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây