ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Giao kế hoạch năm 2008 & 2009 lợi nhuận thuần đạt 30% vốn điều lệ và được chi trả cổ tức 30%/ vốn điều lệ bằng cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của Công ty.

Trong trường hợp kế hoạch Lợi nhuận thuần của Công ty năm 2008 vượt trên mức 30% vốn điều lệ thì sẽ trích thưởng bằng cổ phiếu cho thành viên Hội đồng quản trị, các cán bộ quản lý, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các cổ đông có đóng góp tích cực vào hoạt động kinh doanh của Công ty. Tỷ lệ trích thưởng này không vượt quá 10% lợi nhuận thuần và phải đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông 30% vốn điều lệ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 91.765.124cổ phiếu, tương đương với 99%số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thông qua phương án thưởng cổ phiếu cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành, CBCNV, các cá nhân và tổ chức đóng góp vì sự phát triển của Công ty năm 2007 như sau:

Tỷ lệ trích thưởng:  10% lợi nhuận sau thuế 2007. 

Tổng số cổ phần phát hành là: 3.670.000cồ phiếu.

Loại cổ phần phát hành:  cổ phần phổ thông.

Mệnh giá: 10.000đồng.

Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng: Lợi nhuận sau thuế.

Trong đó.

Thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành, CBCNV, các cá nhân  là 1.158.170 cổ phiếu do có thành tích xuất sắc trong năm 2007 (theo danh sách do HĐQT thông qua đính kèm).

Trích tặng cho các Quỹ Ita - Vì Tương Lai, Ita - Chiến thắng bệnh tật và Ita - Hàn gắn vết thương: 600.000 Cổ phiếu.

Trích tặng cho Trường Đông Nam Á 969.258 Cổ phiếu trong đó có 500.000 cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT được thưởng, nhưng đã không nhận và quyết định tặng cho Trường Đông Nam Á để lập quỹ Học bổng cho học sinh, sinh viên cả nước.

Hoàn trả lại cho Công ty TNHH Tân Đông Phương 942.572 cổ phiếu đã cho ITACO mượn để tặng thưởng cho CBCNV, các cá nhân xuất sắc, Ban điều hành v.v…. trong năm 2006.

Niêm yết bổ sung: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết để niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thưởng trong đợt này sau khi hoàn tất việc phát hành. 

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chuyển 200 tỷ đồng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần (đã đủ thời gian qui định 1 năm) để chia thưởng bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chia thưởng bằng cổ phiếu  theo tỷ lệ phù hợp trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông và Công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm và thực hiện các công việc cần thiết để xin phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và thực hiện đăng ký Niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thưởng trên Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Góp vốn điều lệ 250 tỷ đồng để đền bù giải tỏa và đầu tư xây dựng giai đoạn 1 Khu công nghiệp Agrita với tổng diện tích khoảng 200 ha tại Hưng Yên.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Góp vốn điều lệ 200 tỷ đồng để đền bù giải tỏa và đầu tư xây dựng giai đoạn 1 cụm khu công nghiệp & đô thị Hanita có diện tích khoảng 700ha tại Hà Nam.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đóng góp 2.000 tỷ đồng để góp và tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tân Tạo – 276 để đầu tư Cụm tổ hợp Cao ốc văn phòng – Căn hộ cao cấp và Thương mại trên khu đất tại vị trí đắc địa tại đường Điện Biên Phủ có diện tích gần 14.000m2 do tập đoàn của Hoa Kỳ thiết kế.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tiếp tục đầu tư dự án Đô thị Tân Đức E.City: đầu tư 1.000 tỷ đồng để tiến hành triển khai Giai đoạn 2 hoàn tất xây dựng cơ sở hạ tầng chậm nhất đến 31-12-2009 và phấn đấu xây dựng 100 căn nhà đạt tiêu chuẩn cao để bán trong năm 2008.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Góp vốn 2.000 tỷ đồng vào Công ty CP Đô thị Saigon-Mekong để đền bù giải tỏa ít nhất 50% diện tích 2.568 ha đã được UBND Tỉnh Long An quy hoạch và chấp thuận chủ trương cho đầu tư  và xây dựng hạ tầng dự án khu đô thị hiện đại Saigon-Mekong E.City hiện đang do tập đoàn Robert Doley Planner và Van De Wiele Engineering Incorporation - Hoa Kỳ quy hoạch tổng thể và thiết kế hạ tầng.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tham gia đầu tư 250 tỷ đồng Dự án Lấn Biển đảo Hải Âu trên diện tích 200 ha tại Rạch Giá – Kiên Giang đã được Tỉnh Kiên Giang duyệt quy hoạch 4/2008.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Góp vốn 200 tỷ đồng vào Công ty CP Đầu tư Khai thác và cung cấp nước sinh hoạt ITA-Water để đền bù giải tỏa và xây dựng Giai đoạn 1 của nhà máy với công suất 80.000m3/ngày trên tổng công suất sau khi hoàn thiện là 300.000m3/ngày phục vụ cho  Tỉnh  Long An.  Dự án đầu tư hình thức BOO (Xây dựng – Vận hành & Sở hữu) đã được UBND Tỉnh Long An chấp thuận ngày 23-1-2008.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Góp vốn 2.000 tỷ đồng vào dự án Trung tâm điện lực Kiên Lương công suất 4.400MW để đền bù giải tỏa và xây dựng hạ tầng chuẩn bị cho Giai đoạn 1 của nhà máy. Dự án đầu tư hình thức  BOO (Xây dựng - Vận hành & Sở hữu) đã được Thủ Tướng Chính Phủ chấp thuận chủ trương ngày 15-7-2007, Tỉnh Kiên Giang phê duyệt quy hoạch ngày 15-2-2008 và trình Bộ Công thương vào 22-1-2008.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Góp vốn 300 tỷ đồng vào Công ty chứng khoán Tân Tạo vừa được UBCKNN chấp thuận chủ trương ngày 22-1-2008.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chuẩn bị nguồn vốn lưu động cho hoạt động của công ty khoảng 1.000 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tham gia liên doanh góp vốn điều lệ khoảng 2.000 tỷ đồng để tham gia vào các dự án thủy điện, các dự án tiềm năng khác do Hội đồng quản trị quyết định.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cho phép nâng vốn điều lệ Công ty chậm nhất đến 31-12-2009 lên 5.000 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cho phép Hội đồng quản trị được quyết định giữ lại một phần hoặc hoàn toàn lợi nhuận của các năm 2008 đến năm 2009 để bổ sung nguồn vốn lưu động và nâng vốn điều lệ bằng cách chi trả cổ tức các năm 2008 đến 2009 bằng cổ phiếu hoặc bằng cả hai hình thức tiền mặt và cổ phiếu.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cho phép Hội đồng quản trị từ nay đến 31-12-2009 được phép phát hành cổ phiếu các loại, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi hoặc các chứng từ có giá khác với tổng giá trị theo mệnh giá là 4.000 tỷ đồng ra thị trường trong nước và Singapore và/hoặc nước ngoài với số lượng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, số lượng cụ thể từng loại chứng khoán, giá cả, chính sách và đối tượng phát hành ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định tại thời điểm xin phát hành để đảm bảo tốt nhất cho hoạt động của Tập đoàn, với điều kiện tổng số chứng khoán sẽ được chào bán và niêm yết tại thị trường chứng khoán Singapore tối đa sẽ không vượt quá 200 triệu cổ phần phổ thông, và/hoặc các loại chứng khoán khác, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.  

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ủy quyền hoàn toàn cho Hội đồng quản trị cân nhắc và ra Quyết định phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, số lượng cụ thể từng loại chứng khoán, giá cả, đối tượng, chính sách, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và chọn thời điểm phát hành cũng như thực hiện mọi thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định để phát hành cổ phiếu ITA ra thị trường chứng khoán tại Singapore và/hoặc ở nước ngoài nhằm đạt lợi ích tối ưu cho ITACO, với điều kiện tổng số chứng khoán sẽ được chào bán và niêm yết tại thị trường chứng khoán Singapore tối đa sẽ không vượt quá 200 triệu cổ phần phổ thông và/hoặc các loại chứng khoán khác, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được tiếp tục kéo dài việc thực hiện Nghị quyết này sang năm 2009 -2010 trong trường hợp chưa thực hiện hoàn tất các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được căn cứ vào kết quả hoạt động của Công ty cũng như yêu cầu của việc sản xuất kinh doanh để chủ động tăng vốn điều lệ Công ty lên 5.000 tỷ đồng trong từng thời điểm cần thiết tùy theo Hội đồng quản trị quyết định đạt lợi ích tối ưu cho ITACO.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị quyết định mở rộng hoặc phát triển thêm các dự án Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu đô thị mới E.city ở các địa phương trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, giao Hội Đồng Quản Trị tìm kiếm địa điểm, tìm kiếm đối tác để xây dựng thêm các tòa nhà ITA-SKY trong các thành phố, đô thị ở Việt Nam.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị tìm kiếm đối tác, quyết định mọi vấn đề đối với việc liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần. Quyết định tỷ lệ góp vốn, quyết định giá mua cổ phần, cổ phiếu để kịp tham gia vào quá trình cổ phần hóa của các Tổng công ty nhà nước.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thông qua Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo và các sửa đổi bổ sung được Hội đồng quản trị trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn công ty kiểm toán trong nước và/hoặc Công ty kiểm toán Quốc tế có uy tín trong danh sách đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố đủ tiêu chuẩn kiểm toán cho các công ty niêm yết tiến hành kiểm toán năm 2008 cho công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của Ủy ban Chứng khoán cũng như các cơ quan chức năng khác trong và ngoài nước để thực hiện thành công các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 92.657.774 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.