CTCP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Mía đường

LSS: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2008

Ngày 07/05/2008, CTCP Mía đường Lam Sơn công bố về Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2008. Tham dự Đại hội có 85 cổ đông đại diện 25.380.880 cổ phần chiếm 84,9%. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của LASUCO năm 2007 – Tỷ lệ biểu quyết là 100%.

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
Tổng doanh thu	814.863.443.197
Doanh thu thuần	813.958.404.237
Lợi nhuận trước thuế	112.316.152.064
Lợi nhuận sau thuế	81.575.803.539
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	2.971
Tổng tài sản	870.396.034.896
Nguồn vốn chủ sở hữu	625.539.180.281

Điều 2: Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2007 – Tỷ lệ biểu quyết 100%.

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế năm 2007	81.575.803.539
Phân phối trong năm 2007
Trích lập các quỹ (theo Điều lệ)	20.393.950.885
Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%	4.078.790.117
Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%	8.157.580.354
Trích lập quỹ khen thưởng 5%	4.078.790.177
Trích lập quỹ phúc lợi 5%	4.078.790.177
Phân phối cổ tức (tỷ lệ 20%/Vốn cổ phần)	60.000.000.000
Lợi nhuận để lại	1.181.852.654

Điều 3: Thông qua kế hoạch năm 2008 và thù lao HĐQT, BKS năm 2008

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 – Tỷ lệ biểu quyết 100%

Tổng doanh thu bao gồm cả VAT (tỷ đồng)	1.000
Doan thu thuần (tỷ đồng)	952
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	135
Lợi nhuận sau thuế ( tỷ đồng)	100
EPS (đồng/cổ phần)	3.333
Cổ tức	17-20%

Kế hoạch đầu tư năm 2008 và các năm tiếp theo – Tỷ lệ biểu quyết 86,51%

ĐVT: triệu đồng

STT	Danh mục	Địa điểm đầu tư	Tổng mức đầu tư	KH giải ngân 2008	KH giải ngân các năm sau
1	Đầu tư mở rộng, nâng công suất NMĐ2 lên 8.000 TMN + NM Điện 30W	NMĐ 2- Công ty CPMĐ Lam Sơn	700.000	100.000	600.000
2	Đầu tư mới khu TT VHTT Lam Sơn.	TT Lam Sơn - Thọ xuân -TH	45.000	25.000	20.000
3	Đầu tư mới kho chứa cồn (02 bồn)	TT Lam Sơn - Thọ Xuân - TH	5.000	5.000
4	Đầu tư XD hoàn chỉnh Khách sạn LS	Thị xã Sầm Sơn – Thanh Hóa	80.000	10.000	70.000
5	Đầu tư HT công nghệ tưới nước nhỏ giọt của Netafim	Vùng nguyên liệu mía Lam Sơn	60.000	10.000	50.000
6	Đầu tư xây dựng trường cao đẳng nghề đào tạo nguồn nhân lực	Lam Sơn - Sao Vàng	200.000	20.000	180.000
7	Đầu tư thiết bị công nghệ cô đặc dịch hèm (phụ gia bê tông)	Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân Thanh Hóa	30.000	10.000	20.000
8	Đầu tư dự án phát triển cây dầu mè và sản xuất chế biến dầu Diezel sinh học (Jatropha-Biodiezel)	Vùng mía đường Lam Sơn và các huyện trong tỉnh Thanh Hóa	70.000	10.000	60.000
Tổng cộng			1.190.000	190.000	1.000.000

Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2008 – Tỷ lệ biểu quyết 100%

Tổng thu lao HĐQT, BKS năm 2008 là 528 triệu đồng.

Thưởng đạt lợi nhuận Đại hội cổ đông giao năm 2008:

Thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành 0,5% lợi nhuận sau thuế, trích từ quỹ khen thưởng với điều kiện đạt kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao.

Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2008 thì được thưởng thêm 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Điều 4. Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2008 – Tỷ lệ biểu quyết 100%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 Công ty KIểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008 theo quy định của pháp luật và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (đây là 03 Công ty thuộc danh sách công bố của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C).

Điều 5: Tu chỉnh điều lệ - Tỷ lệ biểu quyết 100%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thống nhất tu chỉnh Điều lệ Công ty theo tờ trình.

Điều 6: Bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị - Tỷ lệ biểu quyết 100%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Chủ là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2006-2010 thay thế Ông Vũ Trung Thịnh.

Các tin cũ hơn

Xem thêm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây