1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2007 với các chỉ số cơ bản sau:
- Doanh thu: 270.156.466.285 (VNĐ)
- Lợi nhuận sau thuế: 33.494.343.497 (VNĐ)
- Lợi nhuận còn lại năm 2006 chưa phân phối: 423.693.701 (VNĐ)
- Tỷ lệ trả cổ tức: 12% (1.200 VNĐ/1CP)
2. Phê chuẩn báo cáo kết quả tài chính và phân chia lợi nhuận năm 2007:
- Tổng số lợi nhuận được phép phân phối: 33.918.037.198
- Chia cổ tức bằng tiền 1.200đ/Cp: 11.265.475.200
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 16.413.377.730
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.559.636.788
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 1.674.717.175
- Trích quỹ HĐQT (3%) 1.004.830.305
Tổng cộng: 33.918.037.198
3. Giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2008 của Công ty như sau:
- Tổng doanh thu: 200 tỷ VNĐ;
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 15 tỷ VNĐ;
- Phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2008 là 288 triệu đồng.
- Phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008 không vượt quá 250 triệu đồng.
- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Thông qua Quy chế cổ phiếu thưởng.
4. Phê chuẩn các điều khoản bổ sung, sửa đổi trong Điều lệ Công ty để phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính đã được Đại hội thông qua. Thông qua Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành.
5. Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ kiểm soát năm 2008 của Công ty do Trưởng ban Kiểm soát đã trình trước đại hội.
Giao cho Ban Kiểm soát chọn Công ty Kiểm toán trình Hội đồng quản trị phê duyệt để thực hiện kiểm toán năm 2008.
6. Công tác tổ chức quản lý:
Chuyển Chi nhánh của Công ty tại Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh và Cần Thơ thành Công ty TNHH một thành viên;
- Tiến hành tinh giảm các cán bộ không phù hợp với hoạt động SXKD;
- Tập trung hoàn thiện bộ máy quản lý tàu.
7. Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2008 với các chỉ tiêu chính như sau:
Khẳng định định hướng phát triển Công ty theo hướng trở thành Công ty vận tải biển và dịch vụ hàng hải;
Mở rộng dịch vụ quản lý, đầu tư bất động sản;
Thanh lý các tài sản không phù hợp với định hướng SXKD của Công ty, kể cả các tài sản đã đầu tư nhưng không có khả năng sinh lời;
Góp vốn cùng với các đối tác để thành lập Công ty TNHH Xếp dỡ Hải An (Phần góp vốn bằng giá trị đầu tư trên đất và quyền sử dụng đất của Công ty tại Đông Hải, Hải An, Hải Phòng);
Xây dựng văn phòng điều hành cho khu vực Hải Phòng: Tổng mức đầu tư dự kiến 27 tỷ;
Chủ trương đóng mới tàu container trọng tải 1.000 TEU và giao cho HĐQT nghiên cứu, triển khai khi có điều kiện;
Đầu tư 02 xà lan để bổ sung cho tuyến xà lan phía Nam với tổng đầu tư dự kiến là 8 tỷ VNĐ;
Góp vốn triển khai dự án hợp tác xây dựng ICD Bình Dương, dự kiến tổng mức đầu tư là 15 tỷ VNĐ;
Hoàn tất các thủ tục góp vốn với các đối tác để khởi công xây dựng cảng Dung Quất trong năm 2008.
8. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Vũ Ngọc Sơn vào Hội đồng Quản trị thay ông Nguyễn Văn Tiềm.
9. Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2007 biểu dương sự cố gắng của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty. Đại hội bày tỏ lòng cám ơn chân thành đến các doanh nghiệp bạn hàng và các quý vị Cổ đông về sự hỗ trợ và hợp tác hiệu quả trong những năm qua.
