-
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG
-
Ngày 10/04/2008, Công ty cổ phần Giống Cây trồng Trung Ương đã tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên 2008 tại khách sạn Kim Liên – Đống Đa – Hà Nội. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội: 2.619.990 cổ phiếu, tỷ lệ: 72,78% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
-
Số phiếu nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHCĐ chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2007 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2008.
Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008, với các nội dung chủ yếu sau:
-
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007:
-
Doanh thu: 140.387.786.000đ.
-
Lợi nhuận sau thuế: 13.511.860.000đ.
-
Chi trả cổ tức 19%: 6.240.000.000đ.
-
Trích lập các quỹ: 6.469.488.382đ.
-
Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008:
-
Doanh thu bán hàng: 169.886.000.000đ.
-
Lợi nhuận sau thuế: 16.021.426.000đ.
-
Đảm bảo tốc độ tăng trưởng tối thiểu: 20%
-
Kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2008.
-
Dự án nhà ở Khu công nghiệp Đồng Văn: Hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, triển khai phương án đền bù, san lấp mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng.
-
Dự án Phương Mai: Dự kiến khởi công vào Quý II/2008.
-
Lập dự án và triển khai thi công Nhà máy chế biến hạt giống và kho bảo quản hạt giống gốc + hạt rau tại Xí nghiệp giống cây trồng Trung ương Ba Vì - Hà Tây với công xuất chế biến: 1000tấn/năm, quy mô nhà xưởng 2600m2 và hệ thống kho bảo quản có dung tích: 500 tấn, tổng dự toán 19 tỷ đồng.
-
Đầu tư mua sắm thiết bị chế biến cho các đơn vị: Chi nhánh Thái Bình, Nhà máy Thường Tín, Xí nghiệp Ba Vì, Xí nghiệp Đồng Văn.
-
Nguồn vốn thực hiện đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và thiết bị sử dụng quỹ đầu tư phát triển sản xuất và một phần thặng dư vốn.
-
Lập quy hoạch tổng thể khu Xí nghiệp Đồng Văn do yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại khu Công nghiệp, trình UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt cho phù hợp với quy hoạch của tỉnh Hà Nam.
-
Để thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2008, Đại hội cổ đông biểu quyết nhất trí bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản.
Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2007
Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ, mức chia cổ tức năm 2007:
-
Lợi nhuận phân phối: 13.511.860.479đ.
-
Thưởng HĐQT, bộ máy điều hành, cán bộ: 802.372.096đ.
-
Quỹ dự trữ bắt buộc: 446.308.372đ.
-
Quỹ đầu tư phát triển: 5.349.558.844đ.
-
Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 673.621.166đ.
-
Chia cổ tức 19%: 6.240.000.000đ.
Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Công ty năm 2007.
Điều 6. Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2007:
-
Quỹ tiền lương quyết toán: 10.244.097.565đ.
-
Thù lao HĐQT: 405.355.814đ.
-
Thưởng HĐQT, bộ máy điều hành, cán bộ: 802.372.096đ.
-
Thù lao Ban kiểm soát: 70.000.000đ.
Điều 7. Thông qua Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT, BKS năm 2008:
Điều 8. Đại hội cổ đông nhất trí uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008.
Điều 9. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành, phê chuẩn mức tiền lương cho Tổng giám đốc năm 2008 là 20.000.000đ/tháng.
Điều 10. Đại hội cổ đông nhất trí uỷ quyền cho HĐQT xem xét, quyết định điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng số cổ phần bán cho CBCNV tại Phương án phát hành tăng vốn năm 2007 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 thông qua.
Điều 11. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm cổ đông sáng lập Vũ Đức Bật từ năm 2008.
Điều 12. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc xin thôi giữ chức thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Mạnh, thành viên Ban kiểm soát của ông Phan Thế Tý kể từ năm 2008, nhất trí bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát Công ty.
Điều 13. Đại hội cổ đông tín nhiệm bầu ông Nguyễn Anh Tuấn vào Ban kiểm soát Công ty kể từ năm 2008 đến hết nhiệm kỳ vào năm 2012, ông Nguyễn Anh Tuấn đạt tỷ lệ 71,35% / tổng số phiếu bầu.
