Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Trung Ương

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2007 với kết quả dự kiến tốc độ tăng trưởng năm 2007 vượt kế hoạch 22% và so với năm 2006 tăng 35%. Lợi nhuận sau thuế năm 2007 vượt kế hoạch 35% và so với năm 2006 tăng 71%.

2. Nhất trí việc trả cổ tức năm 2007 là 19%, đợt I/2007 đã trả 10%, đợt II/2007 trả tiếp 9% trên mệnh giá bằng tiền đồng Việt Nam.

3. Nhất trí việc gửi thư xin ý kiến biểu quyết của cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt để phát hành cổ phiếu đợt 2/2007) bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần và phát triển Nhiệt đới (TDIC) là cổ đông chiến lược của Công ty trở thành thành viên Hội đồng quản trị CTCP Giống Cây Trồng Trung Ương để quản lý và phát triển Công ty ngay từ đầu năm 2008.

4. Thông qua kế hoạch năm 2008:

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh của CTCP Giống Cây Trồng Trung Ương đạt tốc độ phát triển từ 15% đến 20%/năm.

- Thống nhất lập dự án xây dựng Nhà máy chế biến hạt giống rau, hệ thống nhà kho phục vụ cho công tác nghiên cứu, chọn tạo, duy trì và sản xuất hạt giống rau chất lượng cao tại Việt Nam. Địa điểm xây dựng nhà máy tại Xí nghiệp giống cây trồng Trung ương Ba Vì vào quý I/2008.

5. Phê chuẩn một số vị trí nhân sự trong CTCP Giống Cây Trồng Trung Ương, gồm:

- Bổ nhiệm ông Phạm Quang Thường – Kế toán Xí nghiệp giống cây trồng TW Ba Vì giữ chức Phó giám đốc Xí nghiệp giống cây trồng TW Ba Vì.

- Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Thông – Kỹ sư bảo quản chế biến Nhà máy Thường Tín giữ chức Phó giám đốc Xí nghiệp giống cây trồng TW Đồng Văn, trực tiếp phụ trách Nhà máy chế biến Đồng Văn.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Nam – Kỹ sư kinh tế Nhà máy Thường Tín giữ chức Phó Phòng Thị trường kinh doanh, trực tiếp phụ trách Nhà máy Thường Tín.

- Bổ nhiệm ông Bùi Minh Quyết – Chuyên viên Phòng Quản lý Tổng hợp giữ chức Phó phòng Quản lý Tổng hợp.