Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam (mã CK: PAC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 như sau:
Điều 1:
- Thống nhất thông qua báo cáo thường niên, báo cáo HĐQT, Ban Tổng giám đốc và báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán.
- Thông qua kế hoạch năm 2009 với các nội dung cụ thể như sau:
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2009.
+ Doanh thu: 1.200 tỷ đồng
+ Lợi nhuận: 95 tỷ đồng
+ Cổ tức: ≥ 15%
+ Thống nhất thông qua báo cáo của ban kiểm soát về kiểm soát tình hình hoạt động công ty năm 2008.
Điều 2: Thống nhất thông qua phương án phân chia lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2008 như sau:
Phân phối lợi nhuận
|
Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2008 là : 22%/ Vốn điều lệ và số tiền chi trả là: 34.676.108.000 đồng.
Điều 3: Thông qua kế hoạch trích 1% lợi nhuận sau thuế lập quỹ tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hàng năm kể từ năm 2008.
Điều 4: Chọn công ty kiểm toán và kế toán Hà nội(CPA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.
Điều 5: Thống nhất thông qua việc Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm Ông Trần Thanh Văn giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành, đồng thời là người Đại diện theo pháp luật Công ty cp Pin Ắc Quy Miền Nam.
Điều 6: Điều khoản thi hành.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
