1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2008 của Công ty.

+ Doanh thu đạt 1.388 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế hoạch năm.

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 36 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch năm.

+ Vốn chủ sở hữu đạt 245 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2007.

+ Tổng tài sản đạt 492 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2007.

2.  Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2008 của Công ty.

Trước tình hình diễn biến kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2008 từ 45 tỷ đồng thành 30 tỷ đồng và yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định, đồng thời xin ý kiến phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

3. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và đầu tư – phát triển Quý IV năm 2008.

1.   Phấn đấu hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2008, cụ thể trong Quý IV/2008:

+ Doanh thu: 312 tỷ đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu năm 2008 toàn Công ty đạt ít nhất 51% tổng doanh thu cả năm.

+ Phấn đấu kinh doanh có lợi nhuận bù đủ phần trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (dự kiến khoảng 10 tỷ đồng).

    Để đạt các chỉ tiêu trên, Công ty sẽ nỗ lực đẩy mạnh kinh doanh hơn nữa, đặc biệt tăng mạnh kim ngạch xuất khẩu; tập trung thực hiện các nhóm giải pháp ứng phó nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn trong điều kiện kinh tế bất bình thường.

2.  Công tác đầu tư – phát triển: Dự án Nhà máy Sơn Petrolimex: Tổ chức đấu thầu gói thầu III – thi công xây lắp toàn bộ công trình nhà xưởng; khởi công xây dựng nhà máy, lắp đặt trạm biến áp 1000KVA, trang bị dụng cụ Phòng Thí nghiệm; triển khai công tác xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm sơn, slogan, quảng cáo, xây dựng mạng lưới, hệ thống cửa hàng - đại lý, chuẩn bị cho công tác bán hàng…

4.  Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra và tự kiểm tra 9 tháng đầu năm 2008.

5. Phê duyệt thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex – Kho chứa hàng số 1 trên cơ sở Cửa hàng sắt thép số 1 PITCO tại Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Phê duyệt thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex – Kho chứa hàng số 2 trên cơ sở Cửa hàng sắt thép số 2 PITCO tại Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

7.  Phê duyệt tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009.

Trên cơ sở những khó khăn, thuận lợi của Công ty và dự báo môi trường kinh doanh năm 2009, Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2009 như sau:

+ Tổng doanh thu  : 1.540.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 33.000.000.000 đồng (tăng 10% so với năm 2008)

+ Tỷ lệ chia cổ tức : 15%/năm

            Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để đạt mục tiêu đề ra và tiến hành lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009.

8. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện Đề án Xí nghiệp Nông sản Tân Uyên.

      Sau hơn 3 năm xây dựng, đến nay Xí nghiệp Nông sản Tân Uyên – Bình Dương đã thực sự trở thành cụm kho xưởng gia công, chế biến, tồn trữ các mặt hàng xuất nhập khẩu của Công ty với tổng giá trị đầu tư 11,604 tỷ đồng; diện tích đất sử dụng 10.965m²/18.765m²; 4 kho chứa hàng hoàn chỉnh diện tích 4.800m²; sân bãi 1.650m²; đường nội bộ 4.000m²; hệ thống chế biến tiêu sạch và tiêu ASTA với công suất 3 - 5 tấn/giờ;  nhà văn phòng, nhà tập thể CBCNV hoàn chỉnh diện tích 415m². Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất phê duyệt kết quả đầu tư Xí nghiệp Nông sản Tân Uyên.

9. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TNHH 1 Thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội, Công ty TNHH 1 Thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Bình Dương và bổ nhiệm Hội đồng Thành viên thay thế chức danh Chủ tịch Công ty theo Điều lệ sửa đổi, bổ sung như sau:

1.   Hội đồng Thành viên Công ty TNHH 1 Thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội:

•     Ông Trần Ngọc Châu, Tổng Giám đốc, CT HĐQT – Chủ tịch Hội đồng Thành viên;
•     Ông Trần Xuân Lai, Trưởng phòng Kinh doanh 3 PITCO – Thành viên;
•     Ông Vũ Văn Cung, Phó Tổng Giám đốc           PITCO                 – Thành viên.

2.   Hội đồng Thành viên Công ty TNHH 1 Thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Bình Dương:

•     Ông Hà Huy Thắng, Phó Tổng Giám đốc, UV HĐQT – Chủ tịch Hội đồng Thành viên;
•     Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Tổng Giám đốc PITCO      – Thành viên;
•     Ông Trần Viết Bính, Phó Tổng Giám đốc PITCO              – Thành viên.

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 11 năm 2008.