1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả quản lý điều hành kinh doanh của công ty năm 2007 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
Tổng Doanh thu: 746.892.460.281 đồng
Tổng Lợi nhuận trước thuế: 13.436.885.767 đồng
Lợi nhuận sau thuế: 11.560.827.854 đồng
Thu nhập bình quân: 4. 293.543 đồng/người/ tháng
2. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản lý năm 2008 với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100 %.
Tổng doanh thu: 966.594.451.469 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 16.910.203.336 đồng
Lợi nhuận sau thuế: 14.542.774.869 đồng
Thu nhập bình quân: 4.643.204 đồng/người/ tháng
Trả cổ tức năm 2008: 12%/ năm
Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2007 của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát năm 2007 của Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex với tỷ lệ tán thành 100%.
Nhất trí thông qua Tờ trình báo cáo Phương án phân chia lợi nhuận năm 2007 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,89 %:
Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2007: 13.436.885.767 đồng
Các khoản giảm trừ: 3.952.115.826 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (14%): 1.876.057.913 đồng
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp được miễn (14%)
bổ sung quỹ phát triển sản xuất: 1.876.057.913 đồng
- Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty
bằng 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch: 200.000.000 đồng
Lợi nhuận còn lại để phân phối: 9.484.769.941 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính (%): 484.238.497 đồng
- Chia cổ tức (14%/ năm x 35 tỷ): 4.900.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi + quỹ khen thưởng (12%): 1.128.172.393 đồng
- Quỹ phát triển sản xuất: 2.972.359.051 đồng
Nhất trí thông qua Tờ trình thực chi tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2007 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,95 %.
Tổng số tiền thù lao: 179.018.717 đồng. Trong đó:
- Hội đồng quản trị: 130.195.430 đồng
- Ban kiểm soát: 48.823.287 đồng
Nhất trí thông qua Tờ trình kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2008 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,95 %. Tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2008 được tính theo thu nhập bình quân thực tế hàng tháng của toàn Công ty với hệ số như sau:
Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 1,0
Các thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 0,8
Các thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 0,5
Nhất trí thông qua Tờ trình Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2008 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %:
- Đạt kế hoạch lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông giao: Được trích thưởng 1% trên tổng lợi nhuận kế hoạch sau thuế thu nhập doanh nghiệp (không tính phần miễn giảm thuế).
- Phần lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp vượt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao: Đựơc trích thưởng 10% (không tính các khoản thu nhập bất thưòng như thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, hàng thừa thiếu).
- Tổng mức thưởng không quá 700.000.000 đồng (bảy trăm triệu đồng).
Nhất trí thông qua tờ trình về đầu tư năm 2008 với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100% Các dự án Đầu tư năm 2008 bao gồm:
Đầu tư cho Công ty mẹ:
Đầu tư 01 tàu biển chở xăng dầu có trọng tải từ 3.500 DWT đến 5.000 DWT: kế hoạch 80 tỷ đồng, bằng nguồn vốn 24 tỷ đồng của Công ty và vay ngân hàng 56 tỷ đồng.
Đầu tư nhà Văn phòng Công ty: kế hoạch 20 tỷ đồng bằng nguồn vốn 10 tỷ đồng của Công ty và 10 tỷ đồng vay ngân hàng.
Đầu tư cho Công ty TNHH một thành viên thương mại và vận tải Petrolimex:
Đầu tư 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu: kế hoạch 10 tỷ đồng bằng nguồn vốn 5 tỷ đồng của Công ty TNHH một thành viên thương mại và vận tải Petrolimex và 5 tỷ đồng vay ngân hàng.
Đầu tư cho Công ty TNHH một thành viên đóng tàu và thương mại Petrolimex:
Đầu tư một số hạng mục phục vụ cho sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh Phú Xuân Nhà Bè và thủ tục chủ quyền đất tại Bình Chánh Thủ Đức và tại Chi nhánh Phú Xuân Nhà Bè: kế hoạch 3 tỷ đồng bằng nguồn vốn của Công ty TNHH một thành viên đóng tàu và thương mại Petrolimex để phục vụ cho đóng tàu và sửa chữa tàu.
Tổng cộng vốn đầu tư theo kế hoạch: 113 tỷ đồng; trong đó:
Vốn chủ sở hữu (Công ty): 42 tỷ đồng
Vốn vay: 71 tỷ đồng.
Nhất trí thông qua Tờ trình về Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.
Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty (ngày 01-10-2007): Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ Công ty là : 35.000.000.000 đồng (ba mươi lăm tỷ đồng)
Tổng số vốn điều lệ Công ty được chia thành: 3.500.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cp.
Nay sửa đổi lại Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty như sau:
Vốn điều lệ Công ty là : 70.000.000.000 đồng (bảy mươi tỷ đồng)
Tổng số vốn điều lệ Công ty được chia thành: 7.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cp.
Nhất trí thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:
11.1. Nhất trí thông qua Tờ trình về Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2008 với tỉ lệ biểu quyết tán thành 99,89%.
11.2. Nhất trí thông qua Tờ trình về Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng, kinh doanh và môi giới bất động sản và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định của Nhà nước với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.
11.3. Nhất trí thông qua Tờ trình về Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết và thực hiện các hợp đồng mua tàu biển, hợp đồng vay vốn tài trợ dự án mua tàu biển có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.
