SFN: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008
ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua :
Biên bản kiểm tra tài chính năm 2007 của Công ty Kiểm toán AISC.
Báo cáo kiểm tra tài chính năm 2007 của Ban kiểm soát.
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 :
Sản lượng thực hiện : 764,5 tấn
Tổng doanh thu : 116.439.032.203 đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế : 6.065.667.643 đồng
Lợi nhuận sau thuế : 5.209.173.780 đồng
Trích các quỹ :
Quỹ ĐTPTSX do miễn giảm thuế : 856.493.863 đồng
Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ : 209.811.971 đồng
Quỹ dự phòng Tài chính : 209.811.971 đồng
Quỹ KTPL : 419.623.942 đồng
Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức : 3.356.991.535 đồng
Lợi nhuận các năm trước chưa chia : 567.557.296 đồng
Tổng lợi nhuận để chia cổ tức : 3.924.548.831 đồng
Lợi nhuận chia cổ tức năm 2007 : 3.600.000.000 đồng
Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau : 324.548.831 đồng
Đầu tư xây dựng cơ bản : 5.279.139.511 đồng
Tỷ lệ biểu quyết 100%
ĐIỀU 2: Nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2007 là : 12% /năm trên vốn điều lệ 30.000.000.000 đồng, tương đương số tiền 3.600.000.000 đồng. Đã tạm ứng đợt một là 6% trên vốn điều lệ tương đương 1.800.000.000 đồng. Số còn lại sẽ được chi trả cho các cổ đông hiện hữu căn cứ trên danh sách chốt ngày 28/03/2008 do Trung tâm lưu ký chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh lập :
Tỷ lệ chia cổ tức lần hai năm 2007 : 6% trên vốn điều lệ 30 tỷ đồng – tương đương số tiền 1.800.000.000 đồng.
Ngày thực hiện : 05/5/2008
Tỷ lệ biểu quyết 100%
ĐIỀU 3: Nhất trí các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008:
Sản lượng sản xuất : 864 tấn
Tổng doanh thu : 137.544.680.000 đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế : 9.154.415.000 đồng
Trích các quỹ :
Quỹ Đầu tư phát triển: 1.281.618.000 đồng (miễn giảm thuế)
Quỹ dự trữ để bổ sung Vốn Điều lệ : 322.509.000 đồng
Quỹ Dự Phòng Tài Chính : 322.509.000 đồng
Quỹ Khen thưởng Phúc lợi : 645.018.000 đồng
Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức : 4.800.000.000 đồng
Tỷ lệ chia cổ tức : 16 %
Tổng quỹ tiền lương : 14.469.195.754 đồng
Khấu hao cơ bản : 4.267.447.000 đồng
Đầu tư xây dựng cơ bản : 11.522.000.000 đồng
Tỷ lệ biểu quyết 100%
ĐIỀU 4: Nhất trí mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2008 là 180.000.000 đồng. Tỷ lệ biểu quyết 100%
ĐIỀU 5: Nhất trí phương án :
Chọn khu công nghiệp TÂN ĐÔ với diện tích 38.500 m2 làm địa điểm di dời của Công ty.
Tổng vốn dự kiến để di dời tại thời điểm Đại Hội cổ đông 2008 là 64.712.000.000 đồng.
Vốn phục vụ cho di dời bao gồm:
Vay Ngân hàng : 50 %tổng vốn di dời.
Phát hành thêm cổ phiếu tối đa : 50 %tổng vốn di dời.
Giao cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu, huy động vốn phục vụ cho chương trình di dời nhà máy.
Nhất trí hạch toán lãi vay ngân hàng đối với số tiền vay để trả tiền thuê đất theo hợp đồng đã ký tại khu công nghiệp TÂN ĐÔ trong năm 2008 vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2008. Do đó lãi trước thuế năm 2008 sẽ giảm từ 9,154 tỷ xuống còn 7 tỷ và số cổ tức năm 2008 là 12%. Tỷ lệ biểu quyết 100%
ĐIỀU 6: Nhất trí giao Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội xem xét và chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán sau đây tham gia kiểm toán năm 2008 cho Công ty CP Dệt Lưới Sài Gòn:
Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC (142 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 3)
Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán chi nhánh phía Nam (29 Võ Thị Sáu – Quận 1)
Công ty kiểm toán và tư vấn A&C (229 Đồng Khởi – Quận 1). Tỷ lệ biểu quyết 100%
ĐIỀU 7: Đại hội nhất trí không tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ - Đồng ý giao cho Hội đồng Quản trị chọn thời điểm và thực hiện việc rút tên giao dịch SFN của công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Chứng khoán Hà Nội (HaSTC) theo đúng quy định của Ủy Ban Chứng Khoán. Tỷ lệ biểu quyết 100%
ĐIỀU 8: Đồng ý giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại tỉnh Long An làm cơ sở xin giấy phép xây dựng nhà máy và hoạt động sản xuất –kinh doanh tại Long An. Tỷ lệ biểu quyết 100%
ĐIỀU 9: Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được gia hạn thêm một năm 2008. Tỷ lệ biểu quyết 100%
ĐIỀU 10: Các Ông, Bà thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, các Cổ đông của Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
ĐIỀU 11: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26/04/2008.
