-
Thứ nhất. Sửa điều 5 Điều lệ công ty: Vốn điều lệ công ty là 600 tỷ VNĐ. Nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành năm 2007 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2008. (tỷ lệ biểu quyết: 100%)
-
Thứ hai. Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2007. (tỷ lệ biểu quyết: 100%)
-
Thứ ba. Nhất trí thông qua báo cáo tài chính, thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 như sau:
-
Lợi nhuận trước thuế: 187.796.102.718 đồng.
-
Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%: 37.559.220.543 đồng.(được miễn bổ sung quỹ đầu tư)
-
Lợi nhuận sau thuế 150.236.882.175 đồng.
-
Chia cổ tức năm 2007 (14%/vốn điều lệ): 56.000.000.000 đồng.
-
Trích quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế): 7.511.844.108 đồng.
-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (1,5 tháng lương): 7.979.020.264 đồng.
-
Trích quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành: 700.000.000 đồng (0,5% lợi nhuận sau thuế)
-
Trích quỹ đầu tư phát triển (Bao gồm thuế TNDN: 115.605.238.346 đồng. được miễn giảm và lợi nhuận sau thuế c̣òn lại sau khi trích lập các quỹ trên). (tỷ lệ biểu quyết: 100%)
-
Thứ tư. Nhất trí mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008 như sau:
-
Chủ tịch HĐQT (Hệ số 1): 6.500.000 đ/tháng
-
Uỷ viên HĐQT, trưởng BKS (Hệ số 0,8) : 5.200.000 đ/tháng
-
Các uỷ viên BKS (Hệ số 0,5): 3.250.000 đ/tháng (tỷ lệ biểu quyết: 100%)
-
Thứ năm. Uỷ quyền HĐQT lựa chọn 01 trong 4 đơn vị kiểm toán sau:
-
Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán hà nội (CPA Hà Nội)
-
Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A & C.
-
Công ty Kiểm toán Việt nam (VACO)
-
Công ty Kiểm toán và Tư vấn TCKT Sài gòn (AFC) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008. (tỷ lệ biểu quyết: 94,35%)
-
Thứ sáu. Nhất trí thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty. (tỷ lệ biểu quyết: 100%)
-
Thứ bảy. Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT
-
Thứ tám. Kế hoạch Đầu tư phát triển Doanh nghiệp, bao gồm các nội dung chính yếu sau :
-
Tham gia đầu tư góp vốn vào Công ty CP kho cảng Nhà bè thuộc Công ty Xăng dầu Hàng không(Vinapco). Uy quyền HĐQT tổ chức thực hiện. Thời gian 2008-2010
-
Đầu tư 02 tàu chở dầu sản phẩm trọng tải 13.000 DWT tham gia vận chuyển nguồn hàng xăng máy bay (Jet A1) và các nguồn hàng khác ngoài Petrolimex. Uỷ quyền HĐQT tổ chức thực hiện. Thời gian 2008-2010. Trước mắt đầu tư 1 tàu.
-
Thực hiện đề án chuyển đổi Chi nhánh Đà nẵng thành Công ty TNHH một thành viên. Thời gian năm 2008. (tỷ lệ biểu quyết: 100%)
-
Thứ chín. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO.
