THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BMI NĂM 2012

Số:       0547  /2012-BM/HĐQT                                                                                                                                                          TP.HCM, ngày  13   tháng 4  năm 2012

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

TỔNGCÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

-Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh ban hành theo quyết định số 0757/2011-BM/HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2011.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty CP Bảo Minh xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của Tổng Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Thời gian : Từ 7h30 đến 12h00 ngày 24/4/2012

Địa điểm :  Khách sạn Majestic, số 1 đường Đồng Khởi, quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Thành phần:Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/3/2012, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

Nội dung Đại hội : Theo chương trình nghị sự và tài liệu đính kèm.

Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo:

1. Thư mời họp;
2. Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu;
3. Giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (nếu nhận uỷ quyền tham dự).

Xin lưu ý:

-    Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 15h ngày 22/4/2012 bằng điện thoại hoặc fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

198 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 35170633 ( ext:112 gặp Ms Trang hoặc ext:152 gặp Ms Nhi)

Fax : (08) 35170634

-    Thư mời họp, chương trình Đại hội, tài liệu họp, mẫu Giấy đăng ký, mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được gửi tới Quý Cổ đông bằng hình thức thư bảo đảm và đăng tải trên Website của của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh theo địa chỉ www.baominh.com.vn và Website của của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh theo địa chỉ www.bmsc.com.vn từ ngày 16/04/2012

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

01. Thư mời họp ĐHCĐ Thường niên BMI 2012

02. Chương trình ĐHCĐ Thường niên BMI 2012

03. Giấy ủy quyền