Điều I:  

• Thông qua quyết toán tài chính năm 2007.
• Thông qua mức thù lao hàng năm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bằng 25% tiền lương bình quân thực tế của lao động trong Công ty.
• Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2007, cụ thể như sau:
  • Tổng lợi nhuận trước thuế:   49.565.992.334 đồng.
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp:  6.298.636.594 đồng.
  • Lợi nhuận sau thuế:  43.267.355.740 đồng.
  •  Nộp các khoản khác:   365.947.881 đồng
  • Lợi nhuận còn lại trích các quỹ:   42.910.407.859 đồng
  • Trong đó: 
    • Quỹ đầu tư phát triển:  24.709.636.050 đồng.
  • Quỹ khen thưởng, phúc lợi:  3.249.241.191 đồng.
  • Quỹ dự phòng tài chính:  2.165.380.618 đồng
  • Quỹ trả cổ tức:   12.786.150.000 đồng.
  • Mức chi trả cổ tức/1 cổ phần:   2.500 đồng.
  • Tỷ suất lợi tức cổ phần:   25%.
• Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2008, trong đó các chỉ tiêu chính là:
  • Doanh thu:  140 tỷ đồng
  • Lợi nhuận sau thuế:  45 tỷ đồng
• Thông qua chỉ tiêu cổ tức năm 2008 là 30%/năm.
• Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng  để tăng vốn điều lệ :
  • Tổng số lượng cổ phần phát hành: 2.360.520 cổ phần
  • Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5 : 2 (cổ đông sỡ hữu 5 cổ phiếu cũ được thưởng 2 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phần thưởng cho các cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống và vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký trên cơ sở vốn cổ phần thực tế phân phối được.
  • Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng được lấy từ quỹ đầu tư phát triển.
  •  Tiến hành việc niêm yết bổ sung số cổ phiếu thưởng được phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
  • Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng phương án phát hành cụ thể theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.
• Thông qua việc đầu tư giai đoạn 2 dự án Nhà máy sản xuất xỉ titan Bình Định với vốn đầu tư là 42 tỷ đồng. Giao cho HĐQT phê duyệt và triển khai thực hiện.
• Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.
• Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2008.
• Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Quyết định số: 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài Chính.
• Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty để lập cổ phiếu quỹ. Uỷ quyền cho HĐQT thực hiện theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.
• Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Vinh làm thành viên Ban kiểm soát thay ông Huỳnh Ngọc Bích do xin từ nhiệm.
• Thông qua việc kéo dài nhiệm kỳ HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty từ nhiệm kỳ 2007- 2009 thành nhiệm kỳ 2007-2011 theo Điều lệ sửa đổi đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều II: Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 02/4/2008