1 Thời gian: Từ 7h30 ngày 02/04/2008

2 Địa điểm: Hội trường khách sạn Sài gòn – Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

3 Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vần đề sau:

a. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2007, phương hướng SXKD năm 2008

b. Thông qua đề nghị của HĐQT về kế hoạch đầu tư năm 2008.

4 Thông qua báo cáo của ban kiểm soát về thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động và kế quả SXKD năm 2007 của HĐQT.

5 Thông qua đề nghị của HĐQT về chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu, dự kiến tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 2:1.

6 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty.

7 Bầu bổ sung, thay thế ban kiểm soát.

8 Một số vần đề khác.