T/B về hoạt động lừa đảo mạo danh BMSC

TỔNG CTCP BẢO MINH

Lĩnh vực: Tài chính > Ngành: Bảo hiểm

BMI: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2008

  • Phê chuẩn việc thay thế thành viên Hội đồng Quản trị như sau:
    • Thay đổi thành viên HĐQT: Ông Jean-Luc-Costa hiện đang giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát sẽ thay ông Henri Gus giữ chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị.
    • Thay đổi thành viên BKS:
      • Ông Henri Gurs sẽ thay ông Jean- Luc- Costa giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm   Soát.
      • Ông Nguyễn Minh Dũng sẽ thay ông Phạm Trọng Hiếu giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát.
  • Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2007 với các nội dung chủ yếu sau:
    • Tổng doanh thu (đã trừ giảm phí, hoàn phí): 1.711.637.511.074  đ
    • Phí nhượng tái bảo hiểm:  598.821.418.159đ
    • Các khỏan dự phòng trích thêm :  87.577.642.207đ
    • Thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm :   71.281.742.958đ
    • Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm 1.087.239.487.432đ
    • Tổng chi bồi thường bảo hiểm :   786.572.663.629  đ
    • Bồi thường thuộc phần trách nhiệm giữ lại  :     605.168.024.767  đ
    • Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm :   251.070.042.952  đ
    • Tổng chi trực tiếp hoạt động KDBH:    846.709.227.154  đ
    • Lợi nhuận gộp hoạt động KDBH:  240.530.260.278  đ
    • Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp:     336.172.973.408  đ
    • Trong đó tiền lương là:  98.460.406.488  đ
    • Bằng 93,77% lương kế họach : ( KH: 105.000 trđ)
    • Lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm :   - 95.642.713.130  đ
    • Lợi nhuận hoạt động tài chính  :   257.017.959.741  đ
    • Lợi nhuận hoạt động khác :         -164.836.414  đ
    • Tổng Lợi nhuận kế tóan  :   161.210.410.197  đ
    • Lợi nhuận còn lại sau thuế thu nhập DN:        132.707.602.852  đ
    • Đạt 120,64% kế họach đề ra ( KH: 110.000.000.000 đ)
  • Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 như sau:
    • Phần lợi nhuận sau thuế TNDN :    132.707.602.852 đ
    • Quỹ dự trữ bắt buộc (5%) :     6.635.380.143 đ
    • Các khoản xử phạt hành chính do vi phạm qui định của Nhà nước sau khi đã trừ tiền bồi thường của cá nhân và trừ các khoản chi phí thực tế đã chi nhưng không được tính vào chi phí hợp lý.   117.272.778 đ
    • Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS  :    595.745.034 đ
    • Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi:(3 tháng lương) :     24.615.101.622 đ     
    • Qũi khen thưởng HĐQT, BKS :    500.000.000 đ
    • Phần còn lại 2007 được để phân phối tiếp :     100.244.103.275 đ
    • Chia cổ tức 2007: 7%  ( 700 đồng/ 1 cổ phần):    52.850.000.000 đ.
    • Lợi nhuân năm 2007 còn lại sau khi chia:    47.394.103.275 đ.
    • Lợi nhuận các năm trước chưa chia :    46.947.860.406 đ
    • Lợi nhuận chưa chia  sau khi chia cổ tức 2007 :    94.341.963.681 đ
    • Thặng dư vốn tới 31/12/2007 :    1.133.484.074.449 đ
    • Tổng cộng phần lợi nhuận  và thăng dư  vốn 2007 còn lại chưa  chia là :       1.227.826.038.130 đ
    • Giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2007 theo phương án đã được thông qua đúng với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo Minh.
  • Phê chuẩn Phương hướng kinh doanh năm 2008 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh với các chỉ tiêu chính như sau:
    • Tổng doanh thu phí bảo hiểm :   1.800.000 trđ
    • Trong đó :  Doanh thu phí bảo hiểm gốc :  1.675.000 trđ
    • Doanh thu nhận tái bảo hiểm:   125.000 trđ
    • Lợi nhuận sau thuế:   136.000 trđ
    • Giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2008 phù hợp với chiến lược phát triển chung của Bảo Minh.
  • Phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt đông của Bảo Minh (sửa đổi): Đại hội thông qua toàn văn bản Điều lệ sửa đổi đã được đăng trên Website của Bảo Minh và đã được gửi tới các cổ đông tại Đại hội. Giao cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị ký quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và họat động mới.
  • Ủy quyền  HĐQT xây dựng và ban hành Quy chế quản trị công ty theo quy định của Nhà nước áp dung cho các công ty niêm yết.
  • Phê chuẩn phương án trả thù lao và khen thưởng cho các thành viên HĐQT&BKS với các nội dung chính sau:
    • Thù lao cả năm của HĐQT & BKS được hưởng theo mức bằng 0,70% lợi nhuận sau thuế, áp dụng từ năm 2008 và các năm tiếp theo.
    • Quỹ khen thưởng hàng năm cho HĐQT và BKS được lập theo mức bằng 0,3% lợi nhuận sau thuế.
    • Giao cho HĐQT quyết định mức chi cụ thể cho các thành viên HĐQT và BKS.
  • Phê chuẩn việc kéo dài nhiệm kỳ của BKS đến ĐHĐCĐ năm 2009.

Các tin cũ hơn


Xem thêm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây