Theo đơn tố cáo của công ty Sơn Lâm, tháng 7/2011, bà Nguyễn Thị Hạnh, phó GĐ công ty Sơn Lâm đã ký Hợp đồng với công ty CP Super Thăng Long, do ông Nguyễn Hoa Thám - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty đại diện. Hợp đồng ghi rõ công ty Sơn Lâm chi trước 1 tỉ đồng để mua 5.000 tấn sắt phế liệu giá rẻ của công ty Super Thăng Long.
Tuy nhiên, sau khi nhận đặt cọc của Sơn Lâm, công ty Super Thăng Long lại yêu cầu công ty Sơn Lâm giao dịch trực tiếp với công ty Tân Bình An, với lý do công ty CP Tân Bình An là doanh nghiệp cung ứng sắt phế liệu cho công ty Super Thăng Long. Do vậy, công ty Sơn Lâm đã chuyển thêm cho ông Nguyễn Ngọc Chiến - GĐ công ty CP Tân Bình An 3 tỉ đồng để mua 5.000 tấn sắt. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Chiến chỉ chuyển cho công ty Sơn Lâm hơn 121 tấn sắt phế liệu, trị giá khoảng 800 triệu đồng.
Theo người ký hợp đồng, bà Nguyễn Thị Hạnh cho rằng công ty bà bị lừa là vì nhóm lừa đảo đã dùng nhiều thủ đoạn lừa dối quá bài bản, chặt chẽ. Cả hai công ty trên có đầy đủ giấy tờ, hồ sơ pháp nhân hợp pháp và cũng ngụy tạo nhiều bằng chứng cho thấy họ được giao thanh lý rất nhiều sắt phế liệu và đã đưa đại diện công ty Sơn Lâm đi tham quan một số bãi sắt. Trong số đó, họ cam kết bán cho công ty Sơn Lâm bãi sắt tại ấp Canh Lý, Nhuận Đức, Củ Chi TP HCM. Họ còn làm giả hợp đồng (bản phô tô) số 02/HĐ ngày 1/6/2010 nội dung công ty Tân Bình An đã mua 3.000 tấn sắt phế liệu của QK 7, và đã nộp tiền đặt cọc 2 tỉ 150 triệu đồng…
Thậm chí, sau khi đã giao tiền một thời gian dài nhưng không nhận được sắt, công ty Sơn Lâm khiếu nại thì để yên lòng, công ty CP Super Thăng Long dựng lên cuộc họp 3 công ty giải quyết tại chi nhánh phía Nam của mình. Kết quả cuộc họp rất “mỹ mãn”, đại diện 3 bên đã ký, đóng dấu đỏ vào biên bản ghi từ ngày 10 đến 25/10/2011, công ty CP Tân Bình An phải trả cho công ty Sơn Lâm 3,5 tỉ đồng.
Không những vậy, khi bị Công an Đội 8 Phòng Công an Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội CA TP HCM mời lên đối chất với bà Nguyễn Thị Hạnh, ông Nguyễn Ngọc Chiến đã viết và ký rất nhiều giấy xác nhận ông ta nợ công ty Sơn Lâm 3,5 tỉ đồng. Thanh tra Quốc phòng Bộ Tư lệnh QK 7 đã có Công văn số 377/TTr khẳng định HĐ 02/HĐ là gia và bãi sắt công ty Tân Bình An hứa bán cho công ty Sơn Lâm thật ra là của công ty Cầu 75.
Hiện công ty CP Super Thăng Long và công ty CP Tân Bình An đã không còn hoạt động. Tuy nhiên, Viện KSND TP HCM đã bác đơn khiếu nại của công ty TNHH Sơn Lâm, không khởi tố vụ án hình sự với lý do đây là giao dịch dân sự. Luật sư Nguyễn Thanh Lương - Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bến Tre cho rằng, hành vi sử dụng giấy tờ giả, thông tin giả có hệ thống nhằm dẫn dụ đối tác ký hợp đồng kinh tế để lấy tiền ký quỹ 4 tỉ đồng có dấu hiệu tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 140 BLHS và Khoản 3 Điều 100 Bộ Luật tố tụng Hình sự.
Điều này cũng thêm một khuyến cáo cho doanh nghiệp, khi ký kết hợp đồng kinh tế, cần tìm hiểu kỹ đối tác để tránh... mua vịt trời.
