Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2007 với các chỉ tiêu đạt được như sau :
a) Tổng Doanh thu thực hiện : 818.750.281.301 đồng
b) Bao gồm :
c) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 813.948.304.062 đồng
d) Doanh thu hoạt động tài chính : 3.019.905.732 đồng
e) Thu nhập khác : 1.782.071.507 đồng
f) Tổng lợi nhuận sau thuế : 45.597.693.613 đồng
Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 với một số chỉ tiêu chính như sau:
a) Doanh thu: 800.000.000.000 đồng
b) Lợi nhuận: 47.000.000.000 đồng
c) Nộp ngân sách : 62.000.000.000 đồng
d) Đây là Kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Ban Giám đốc Công ty lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2007.
Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2007.
Điều 5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2007:
a) Lợi nhuận trước thuế : 49.014.262.185 đồng.
b) Thuế TNDN 15% LN (được miễn giảm 50%) : 3.416.568.572 đồng
c) Lợi nhuận sau thuế : 45.597.693.613 đồng
d) Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (12% VĐL-Đã chi trả): 12.095.938.800 đồng
e) Trích các quỹ của Công ty : 4.342.000.000 đồng
f) Trong đó :
Quỹ dự phòng tài chính : 1.400.000.000 đồng Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2.242.000.000 đồng
Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành: 500.000.000 đồng
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 200.000.000 đồng
Thù lao + Hội họp của HĐQT Cty : 114.001.400 đồng
Lợi nhuận 2007 còn lại: 29.045.753.413 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2006: 1.960.493.731 đồng
Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến : 30.239.850.000 đồng
(30% vốn điều lệ)
Lợi nhuận còn để lại Công ty : 766.397.144 đồng
Điều 6. Thông qua việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2007 tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể:
a) Vốn điều lệ trước khi phát hành : 100.799.490.000 đồng (Một trăm tỷ, bảy trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm chín mươi ngàn đồng)
b) Lọai cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ phông;
c) Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu;
d) Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.023.985 cổ phiếu;
e) Nguồn vốn phát hành : dùng nguồn vốn từ lợi nhuận SXKD sau thuế chưa phân phối (năm 2006 + 2007) của Công ty để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và tăng vốn điều lệ;
f) Tỷ lệ cổ tức chi trả : 30% vốn điều lệ hiện hành ;
g) Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Cát Lợi có tên trong danh sách cổ đông của Công ty vào ngày đăng ký cuối cùng. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ được HĐQT thông báo khi được các cơ quan thẩm quyền cho phép phát hành.
h) Nguyên tắc phát hành: Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu, trong trường hợp cổ phiếu được chi trả cho cổ đông có số lẻ thập phân nhỏ hơn 1 cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống .
i) Thời gian thực hiện: trong năm 2008.
j) Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 131.039.340.000 đồng;
k) Vốn điều lệ mới của Công ty căn cứ vào số liệu cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo danh sách phân phối tại ngày đăng ký cuối cùng.
l) Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng.
m) Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ tức bằng cổ phiếu.
n) Số lượng cổ phiếu được nhận từ việc chi trả cổ tức sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
o) Giao cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan, triển khai thực hiện và xây dựng phương án phát hành và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm.
p) Vốn điều lệ thực tế sau khi phát hành : bằng vốn điều lệ trước khi phát hành + trị giá cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo danh danh sách phân phối tại ngày đăng ký cuối cùng tính theo mệnh giá.
Điều 7: Thông qua phướng án trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát từ năm 2008 :
a) Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị không trực tiếp điều hành tại Công ty : 4.000.000 đồng /tháng/ thành viên.
b) Đối với thành viên Ban Kiểm soát ngoài Công ty : 3.000.000/tháng/thành viên.
c) Đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của Nhà nước.
Điều 8 : Thông qua phương án chọn lựa đơn vị kiểm toán năm 2008: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công xem xét, lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán : Công ty kiểm toán AS, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính AFC để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 cho Công ty cổ phần Cát Lợi.
Điều 9: Thông qua bản Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung.
Điều 10 : Bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng Quản trị :Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí bầu ông Bùi Tấn Hòa – Phó Giám đốc Công ty làm ủy viên Hội đồng quản trị, đại diện phần vốn nhà nước của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty thay cho Ông Nguyễn Văn Túy – Giám đốc Công ty với 58/58 phiếu đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Điều 11: Tổ chức thực hiện
a) Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/02/2008.
b) Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
c) Nghị quyết sẽ được gởi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cát Lợi.
d) Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100%./
