1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2008 và kế hoạch SXKD Quí 4 năm 2008:
a) Kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2008 :
b) Kế hoạch SXKD Quí 4 năm 2008 :
2. Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD năm 2009 của Công ty :
- Tổng doanh thu : 880.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 75.000 triệu đồng
- Lợi nhuận thực hiện : 48.000 triệu đồng
- Kim ngạch XK : 01 triệu USD
- Sản lượng
+ Cây đầu lọc 90mm : 10.500 triệu cây
+ Nhãn in (quy nhãn ) : 2.000 triệu tờ
+ Giấy sáp : 1.100 tấn
3. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2008 :
Thống nhất tạm chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2008 bằng 20%/ vốn điều lệ : 131.038.300.000 đ x 20% = 26.207.660.000 đ. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức : ngày 28/11/2008.
4. Xem xét thành lập phòng mới tại Công ty :
Đồng ý chủ trương thành lập phòng mới : tên gọi Phòng tiêu thụ - thị trường . Giao Ban diều hành Công ty hoàn tất các thủ tục trình HĐQT phê duyệt.
5. Mời khách hàng tham quan & học tập tại nước ngoài :
Thống nhất chủ trương học tập, nghiên cứu thị trường tại nước ngoài, tổ chức vào đầu năm 2009 có mời khách hàng của Công ty tham gia. Chi phí dự kiến : 40.000 usd +- 5%. Nội dung cụ thể giao Ban điều hành Công ty thực hiện.
6. Điều chỉnh chi phí thị trường năm 2008 :
Thông qua chi phí công tác thị trường năm 2008 với tổng mức: 1.660.000.000 đồng, tương đương tỷ lệ 0,2%/ tổng chi phí năm 2008.
7. Dự án thành lập Công ty SX với Công ty thuốc lá thăng long :
Giao Ban điều hành Công ty tiếp tục khảo sát & làm việc cụ thể với Công ty thuốc lá Thăng long.
