Công ty CP Thép DANA-Ý (MCK: DNY) thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên 2013.
1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 30/6/2013
2. Địa điểm: Tầng 15 -Thành Lợi Building- 135 Nguyễn Văn Linh- TP.Đà Nẵng.
3. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của DNY theo Danh sách người sở hữu chứng khoán DNY chốt tại ngày 30/05/2013.
4. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.
- Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012
- Các tờ trình cần Đại hội thông qua:
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011-2012
- Thù lao HĐQT,BKS
- Phê chuẩn đơn vị kiểm toán
- Tờ trình về việc CTHĐQT kiêm TGĐ
- Đề xuất tỷ lệ chia cổ tức năm 2013
- Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy uỷ quyền của DNY).
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Giấy CMND và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội và Uỷ quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 25/6/2013 theo địa chỉ:
Văn phòng Công ty Cổ phần Thép DANA-Ý
Đường số 11B, KCN Thanh Vinh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
ĐT: 0511.3841966 Fax: 0511.3730718
Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền tham dự và các tài liệu sử dụng sẽ gửi cho quí vị tại đại hội và được cập nhật trên website: http://thepdana-y.com/index.php?option=com_docman&Itemid=16&lang=vi
Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông có quyền tham dự đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.
