Doanh thu 455,4 tỷ đồng, đạt 101,2 % so với kế họach và tăng gấp 2,2 lần so với thực hiện năm 2006.

Lợi nhuận sau thuế 24,8 tỷ đồng, đạt 90,3 % so với kế hoạch và tăng gấp 2,7 lần so năm 2006.

Phân phối lợi nhuận: Trích lập quỹ đầu tư phát triển 3.861 triệu đồng, quỹ dự phòng tài chính 1.287 triệu đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi 2.524 triệu đồng, thù lao HĐQT và BKS 184 triệu đồng, cổ tức 12% bằng cổ phiếu tăng VĐL 16.200 triệu đồng, lợi nhuận để lại 773 triệu đồng

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phân phối cổ tức bằng cổ phiếu, niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, thủ tục tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

II. Chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008, phương hướng phát triển năm 2009-2011 và một số vấn đề khác

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2008: Doanh thu 640 tỷ đồng, tăng 41 % so với thực hiện 2007. Lợi nhuận sau thuế 32 tỷ, tăng 29 % so với thực hiện 2007. Cổ tức 12% bằng cổ phiếu.

Thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2008: Chủ tịch HĐQT 3 triệu đồng/tháng, Phó chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS 2 triệu đồng/tháng, Thành viên HĐQT, BKS 1 triệu đồng/tháng. Thưởng cho HĐQT và BKS 3% trên lợi nhuận sau thuế nếu đạt kế hoạch và thưởng thêm 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008: Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận.

Triển khai thi công xây dựng và lập thủ tục đầu tư các dự án bất động sản:

Dự án Khu công nghiệp Nhị Thành - Long An, quy mô 125 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 20.5 triệu USD, tỉ lệ tham gia HBC 55%, PVFC-HCM 30% và BSC 15%.

Dự án Cao ốc văn phòng Hòa Bình tại khu thương mại và tài chính Phú Mỹ Hưng, TP.HCM, diện tích đất 2.775 m2, diện tích sàn xây dựng 44.300 m2 với tổng số vốn đầu tư dự kiến 47 triệu USD, tỉ lệ tham gia HBC 100%.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Anantara Lăng Cô - Thừa Thiên Huế, diện tích toàn khu 78.988 m2, gồm 56 căn biệt thự cao cấp với 81 phòng, tổng vốn đầu tư dự kiến 12.5 triệu USD, tỉ lệ tham gia HBC 100%.

Dự án BOT cầu An Hải, Phú Yên, tổng mức đầu tư 2 triệu USD (cơ sở để lập thủ tục đầu tư dự án sân Golf và khu nghỉ dưỡng quy mô 300ha tại Phú Yên), tỉ lệ HBC tham gia 100%.

Dự án Khu dân cư Bình An, Quận 8, TP.HCM, diện tích đất 23.305 m2, diện tích sàn xây dựng 124.000 m2, gồm 23 tầng, 750 căn hộ, tổng mức đầu tư dự kiến 85 triệu USD, tỉ lệ tham gia HBC 39%, Công ty giấy Vĩnh Tiến 41%, Chip Eng Sheng (Singapore) 20%.

Dự án Khu nhà ở Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM, diện tích đất 10.502 m2, diện tích sàn xây dựng 57.000 m2, cao 15 tầng, 380 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến 31 triệu USD, tỉ lệ tham gia HBC 49%, Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 51%.

Dự án Khu phức hợp - khách sạn The Lighthouse - Nha Trang, Diện tích đất 6.525 m2, diện tích sàn xây dựng 93.900 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 94 triệu USD, tỉ lệ tham gia HBC 25%, các đối tác PVFC-HCM, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Chip Eng Seng, Công ty xây dựng KN, Công ty Du lịch Năm Sao, PVFC-Invest,…. 75%.

Dự án Khu dân cư Phước Lộc Thọ - Nhà Bè, TP.HCM, diện tích khu vực 29.500 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 53 triệu USD, tỉ lệ tham gia HBC 60%, Công ty Duy Hoàng 40%.

Dự án Khu dân cư D5 Bình Thạnh, TP.HCM, diện tích đất 2.026 m2, diện tích sàn xây dựng 14.600 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 15 triệu USD, tỉ lệ tham gia HBC 10%, PVFC-HCM 90%.

Dự án Khu dân cư Phước Kiển - Nhà Bè, TP.HCM, diện tích khu đất 11.799 m2, diện tích đất thực hiện dự án 5.722 m2, diện tích sàn xây dựng 28.633 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 34.5 triệu USD, tỉ lệ tham gia HBC 10%, Công ty Phước Kiển 20%, Chip Eng Sheng 70%.

Dự án Khu căn hộ cao cấp Thảo Điền, TP.HCM, diện tích khu đất 7.136 m2, diện tích sàn xây dựng 47.102 m2, gồm 300 căn hộ, tổng mức đầu tư dự kiến 73 triệu USD, tỉ lệ tham gia HBC 10%, Chip Eng Sheng 90%.

Dự án Khu cao ốc văn phòng Bạch Đằng, Đà Nẵng, diện tích khu đất 3.962 m2, 35 tầng, diện tích sàn xây dựng 55.500 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 63 triệu USD, tỉ lệ tham gia HBC 15%, các đối tác Vinashin, PVFC,… 85%.

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai, quyết định phương án thực hiện các dự án đầu tư nêu trên, có thể tăng/giảm tỉ lệ tham gia của HBC; Cũng như việc nghiên cứu, triển khai, thực hiện thêm một số dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư địa ốc mới có tính khả thi cao ngoài các dự án nêu trên; Đồng thời Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, cho cổ đông.

5.   Phương hướng, kế hoạch từ năm 2009 đến năm 2011.

Chỉ tiêu	2009	% tăng	2010	% tăng	2011	% tăng
Doanh thu (tỷ đồng)	850	32,8	1100	29,4	1400	27,3
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	45	40,6	60	33,3	80	33,3
Tỉ lệ LNST/DT (%)	5,3	5,9	5,5	3,0	5,7	4,8
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	200	32,3	250	25,0	300	20,0
LN/VĐL bình quân (%)	25,6	14,6	26,7	4,1	29,1	9,1
Cổ tức (%)	14	16,7	15	7,1	16	6,7

6.  Phát hành Quyền mua cổ phiếu cho CBCNV: Nhằm thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; Năm 2008 Công ty phát hành 160.000 quyền mua cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên (CBCNV), 01 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ 01/01/2008 với điều kiện CBCNV làm việc cho công ty liên tục trong trong 3 năm và không bị kỷ luật. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn lựa và lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này.

7.  Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Điều lệ mẫu tại Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài Chính.

8.  Thông qua việc Chủ tịch HĐQT, Ông Lê Viết Hải, kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành.

III. Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS

Ông Trần Minh Toàn và Ông Phan Thanh Vinh tự nguyện thôi giữ chức thành viên HĐQT. Hai thành viên HĐQT mới có nhiệm kỳ đến 30/9/2009 là :

Ông Lưu Quang Lãm – Giám đốc Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí VN - Chi nhánh TP.HCM.

Ông Raymond Chia Lee Meng – Tổng giám đốc Công ty Chip Eng Seng Corporation Ltd. (Singapore).

Ông Nguyễn Văn Tịnh tự nguyện thôi giữ chức thành viên BKS. Thành viên BKS mới có nhiệm kỳ đến 30/9/2009 là :

Ông Nguyễn Đại Đức – Phó phòng dự toán Công ty CP xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình.