-
Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán.
-
Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2007
-
Lợi nhuận sau thuế: 15.514.114.842 đồng
-
Bổ sung vốn: 2.469.940.207 đồng
-
Trích quỹ dự trữ bắt buộc: 775.705.742 đồng
-
Chi trả cổ tức: 8.928.000.000 đồng
-
Trích lập các quỹ: 3.340.468.893 đồng
-
Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2007 và tăng vốn điều lệ từ 48 tỷ đồng lên 100,8 tỷ đồng.
-
Điều 4: Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hoạt động năm 2008
-
Doanh thu: 86.212.500.000 đồng
-
Thuế GTGT: 4.105.357.143 đồng
-
Doanh thu thuần: 82.107.142.857 đồng
-
Giá thành toàn bộ: 69.985.700.436 đồng
-
Lợi nhuận trước thuế từ HĐVT: 12.121.442.421 đồng
-
Lợi nhuận HĐ tài chính: 8.000.000.000 đồng
-
Lợi nhuận HĐ khác: 2.000.000.000 đồng
-
Tổng lợi nhuận trước thuế: 22.121.442.421 đồng
-
Lợi nhuận sau thuế: 16.207.562.421 đồng
-
Trích quỹ dự trữ bắt buộc: 810.378.121 đồng
-
Chi trả cổ tức: 10%
-
Trích lập các quỹ: 5.317.184.300 đồng
-
Điều 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2007.
-
Điều 6: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
-
Điều 7: Thông qua việc bổ nhiệm ông Ngô Minh Lãng là thành viên HĐQT công ty quản lý phần vốn sở hữu của nhà nước 20,08% vốn điều lệ công ty.
-
Điều 8: Thông qua báo cáo đầu tư dự án Trạm nghiền phân phối xi măng Vĩnh Long, phương án tái cấu trúc phương tiện và các dự án khác.
-
Điều 9: Phương án phát hành cổ phiếu năm 2008
-
Chọn công ty chứng khoán Sacombank – SBS là đơn vị tư vấn phát hành
-
Số lượng phát hành: 10.080.000 cổ phiếu
-
Thời điểm phát hành, đối tượng và giá phát hành sẽ do HĐQT quyết định
-
Niêm yết bổ sung toàn bộ 10.080.000 cổ phiếu phát hành thêm và tăng vốn điều lệ
-
Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty để phù hợp với điều lệ mẫu số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính.
