 |
Liên quan đến vụ lừa đảo lớn nhất phố Wall, Ngân hàng hàng đầu Tây Ban Nha có khoản đầu tư 3,1 tỷ USD còn ngân hàng Pháp đầu tư 460 triệu USD.
Ông Madoff là cựu chủ tịch của sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq.
Hai ngân hàng lớn của châu Âu cho biết họ có hàng tỷ USD tiền đầu tư liên quan đến quỹ 50 tỷ USD của ông Madoff.
Cụ thể đó là ngân hàng Santander – ngân hàng lớn nhất của Tây Ban Nha và ngân hàng lớn nhất trên thị trường chứng khoán Pháp là ngân hàng BNP Paribas.
Ngân hàng Tây Ban Nha có khoản đầu tư 3,1 tỷ USD còn ngân hàng Pháp đầu tư 460 triệu USD.
Ông Madoff đã bị bắt và bị buộc tội lừa đảo. Đây có thể coi là một vụ lừa đảo lớn chưa từng có.
Ông Madoff bị buộc tội đã sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho nhà đầu tư cũ. Nhà đầu tư đang đánh giá những liên quan của họ đến quỹ của ông Madoff.
Ông đã tiến hành nhiều phi vụ lừa đảo thông qua quỹ đầu cơ – tương hỗ và công việc tư vấn đầu tư.
Việc quỹ của ông Madoff đóng cửa có thể bắt đầu làn sóng ra đi mạnh hơn của các quỹ đầu tư.
Những lời hứa về lợi nhuận cao
Ông Madoff sáng lập Bernard L Madoff Investment Securities năm 1960, tuy nhiên cũng điều hành riêng công việc kinh doanh của quỹ đầu cưo.
Nhiều nhà đầu tư đã rút tiền ra khỏi quỹ đầu cơ trong thời buổi thị trường biến động.
Theo các công tố viên, ông Madoff nói với ít nhất 3 nhân viên rằng công việc kinh doanh của quỹ đầu cơ phục vụ cho ít nhất 25 khách hàng và quản lý 17,1 tỷ USD chỉ là một vụ lừa đảo và đã mất khả năng thanh khoản tới 50 tỷ USD.
Ông cho biết mọi chuyện đã kết thúc, ông không còn tiền và tất cả chỉ là những lời nói dối.
Ông dự định sẽ đầu thú sau khi sử dụng khoản tiền khoảng 200 đến 300 triệu USD còn lại để trả lương cho một số đối tượng thân hữu nhất định.
Ông có thể đương đầu với án phạt 25 năm tù và khoản tiền phạt 5 triệu USD.
