Ngày 08/05/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 524/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (MCK: KTB).
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/05/2013
- Ngày đăng ký cuối cùng : 17/05/2013
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013
- Thời gian thực hiện: dự kiến 03/06/2013
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quyđịnh của Pháp luật.
- Nội dung họp:
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm2013;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm2013;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty;
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2012, dự kiến năm 2013;
- Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2012 và kế hoạch chitrả năm 2013;
- Thông qua việc chỉnh sửa bổ sung Điều lệ;
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và soát xét Báo cáo tài chính bánniên.
- Phương án tăng vốn kinh doanh.
