T/B về hoạt động lừa đảo mạo danh BMSC

TIN TỨC & SỰ KIỆN

NHC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2008

  • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP. NGHỊ QUYẾT
    • Thông qua: báo cáo hoạt động SX-KD năm 2007, báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2008, báo cáo quyết toán tài chính hoạt động của HĐQT và BKS.
    • Chỉnh sửa bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: đổi từ “joint stock company” thành “co-operation” và thống nhất theo như nội dung tờ trình BKS đã trình bài. Giao Ban kiểm soát có trách nhiệm phát hành và giám sát việc thực thi Điều lệ theo quy định.
    • Thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2008 như sau:
      • Gạch các loại:   28.000.000 viên
      • Ngói các loại:    1.040.000 viên
      • Đá các loại:       290.000 m3
      • Giá trị SXHH:     24.852.070.000 đồng
      • Doanh thu:        52.622.896.270 đồng
      • Lợi nhuận trước thuế:  7.735.631.545đồng
    • Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2008 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế
Đối tượng được trích
- 20%
- Quỹ đầu tư phát triển.
- 5%
- Quỹ dự phòng tài chính.
- 10%
- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
- 2,5%
- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 2,5%
- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 60%
- Quỹ chia cổ tức.

    • ĐHĐCĐ thống nhất đầu tư mỏ sét 20 ha tại huyện Phú Giáo hoặc Bến Cát. Đầu tư nhà máy gạch ngói Nhị Hiệp 2 công suất 45 triệu viên/năm tại huyện Tân Uyên. Giao HĐQT khẩn trương triển khai các bước thực hiện dự án để nhà máy sớm đi vào hoạt động vào đầu năm 2010. Vốn huy động bằng 2 nguồn; một là mỏ sét vai từ công ty mẹ M&C và ngân hàng, hai là nhà máy gạch ngói Nhị Hiệp 2 sẽ phát hành cổ phiếu.
    • Lựa chọn công ty kiểm toán: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính năm 2008 cho công ty.
    • ĐHĐCD thống nhất phần miễn giảm thuế TNDN năm 2007 sẽ tăng vốn điều lệ và chia cổ phiếu thưởng cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp.
    • ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kế hoạch chăm lo đời sống CB-CNV công ty nhằm giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 do ĐHĐCĐ giao cho.
    • Tiền thưởng ban quản lý điều hành: Nếu thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận đề ra thì được hưởng 2,5% lợi nhuận sau thuế, nếu thực hiện không đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra thì chỉ hưởng 1,25% lợi nhuận sau thuế.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây