Điều 1:
- Tổng doanh thu : 2.496,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 52 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ : 20,36%
- Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty dự kiến sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên vào đầu năm 2008 phê duyệt :
- Chia cổ tức:10%/mệnh giá cổ phần.
- Trích lập các quỹ : 20%/tổng lợi nhuận sau thuế (được miễn).
- Phần lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và trích lập quỹ đề nghị được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2008 (có phương án cụ thể sau).
Điều 2 :
- Tổng doanh thu : 4.713 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 104,877 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 104,877 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ : 555,3 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ : 18%.
- Kế hoạch đầu tư XDCB (đính kèm).
Điều 3
Điều 4
- Giành 500.000 cổ phiếu để giữ chân những người lao động chủ chốt, có nhiều cống hiến cho Tổng Công Ty, giao cho Ban Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty lập danh sách cụ thể trình HĐQT phê duyệt.
- Bán cho 03 cán bộ chủ chốt, tài, có đóng góp lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công Ty theo mức đặc biệt là :
- Ông Huỳnh Văn Thi : 100.000 cổ phiếu.
- Ông Phạm Anh Tuấn : 120.000 cổ phiếu.
- Ông Trần Thanh Vũ : 50.000 cổ phiếu.
- Petrosetco Land : Giành một quỹ là 100.000 cổ phiếu để thu hút nhân tài về làm việc tại Công Ty, mức cụ thể sẽ do Giám Đốc Công Ty đề xuất, Tổng Giám Đốc và Chủ tịch HĐQT sẽ quyết định cụ thể.
- Với Chi Nhánh Xí Nghiệp Viễn Thông Dầu Khí, có các mức :
- Phụ trách các điểm bán hàng tại các tỉnh: Tổng số 07 người, mức mua 2.500 cổ phiếu/người, giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phụ trách bán hàng Miền Nam và Miền Bắc: Tổng số 02 người, mức mua 10.000 cổ phiếu/người, giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng cộng : 37.500 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu còn lại thuộc Chương trình thu hút nhân tài sẽ dùng để thu hút theo nhu cầu của từng đơn vị, tuỳ vào năng lực cụ thể của người lao động để HĐQT có quyết định duyệt cụ thể.
Điều 5
: Thống nhất chỉ định Bà Nguyễn Thị Thái Vương – Chuyên viên Phòng Phát Triển Kinh Doanh đảm nhiệm công việc Thư ký Tổng Công Ty thay thế Ong Nguyễn Hải Nam. Tỷ lệ nhất trí 5/5 (100%). : Thống nhất bán cổ phiếu của Chương trình thu hút nhân tài cho những người lao động như sau: : Thống nhất bán cho Bà Đỗ Thị Bích Hào (dự kiến tuyển về làm Kế toán trưởng Petrosetco Land) toàn bộ 9072 cổ phiếu do các cổ đông hiện hữu của đợt phát hành đợt 1 không mua hết, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Lý do bán : Ưu tiên người lao động mới về làm việc tại Tổng Công Ty, Bà Hào có kinh nghiệm, có năng lực, chưa được sở hữu cổ phiếu của Tổng Công Ty.Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 của Tổng Công Ty để trình Đại hội cổ đông thường niên vào đầu năm 2008 phê duyệt, các chỉ tiêu cụ thể là : Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 của toàn Tổng Công Ty, cụ thể như sau :
