T/B về hoạt động lừa đảo mạo danh BMSC

CTCP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng > Ngành: Dịch vụ công cộng

PPC: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2008

  • Do loại trừ 1.000.386 cổ phần quỹ, nên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 là : 325.234.614 cổ phần. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội hôm nay là 85 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 253.922.216 cổ phần, chiếm 78,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với nội dung chính như sau:
    • Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2007.
      Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
    • Thông qua Báo cáo  kiểm soát năm 2007 và Nhiệm vụ kiểm soát năm 2008 .
       Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
    • Thông qua Báo cáo  kết quả  sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2007, Kế hoạch SXKD năm 2008 và dự kiến Kế hoạch SXKD từ năm 2009 đến năm 2012 với các nội dung chủ yếu sau:
      • Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2007 :
        • Tổng doanh thu:   3.950.926,92 triệu đồng.
        • Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:  777.821,54 triệu đồng.
      •  Kế hoạch SXKD năm 2008:
        • Tổng doanh thu: 3.638.149,0 triệu đồng.
      • Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 693.518,0 triệu đồng. 
    • Dự kiến kế hoạch SXKD từ năm 2009 đến năm 2012: Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

STT
Chỉ tiêu
ĐVT
2009
2010
2011
2012
1
Doanh thu
Tỷ. đ
3.131,880
3.131,880
3.131,880
3.131,880
2
Lợi nhuận sau thuế
Tỷ. đ
450,918
450,918
417,100
417,100
3
Tỷ lệ cổ tức tối thiểu
%
12
12
12
12

  • Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2007 đã được kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%
  • Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007, như sau:
    • Trích lập Quỹ dự phòng tài chính : 7,5 tỷ đồng;
    • Trích lập Quỹ Khen thưởng : 03 tỷ đồng:
    • Trích lập Quỹ Phúc lợi : 07 tỷ đồng:
    • Trích lập Quỹ khen thưởng Ban điều hành : 0,5 tỷ đồng;
    • Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 290 tỷ đồng;
    • Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 27.621.300.586 đồng;
    • Quyết định mức trả cổ tức năm 2007 là 15 % bằng tiền mặt.
    • Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
  • Thông qua Dự kiến mức trả Cổ tức năm 2008: thấp nhất là 15%.
    Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%
  • Thông qua kế hoạch chi trả và mức lương, mức thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2008 với tổng số tiền là 864.480.000 đồng. Cụ thể  :
    • Mức lương của Chủ tịch HĐQT (làm tròn):       27.000.000 đ/tháng;
    • Mức lương của Giám đốc Công ty (làm tròn):    18.000.000 đ/tháng;
    • Thù lao của Thành viên HĐQT kiêm nhiệm:        4.000.000 đ/tháng;
    • Thù lao của thành viên BKS kiêm nhiệm:             3.500.000 đ/tháng;
    • Thù lao của thư ký HĐQT kiêm nhiệm: Bằng mức lương tối thiểu theo quy định của nhà nước.
    • Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
  • Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện việc kiểm toán cho Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại năm 2008 . Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
  • Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Cụ thể : Sửa đổi 10 điều của Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại được Đại hội đồng cổ đông  Công ty thông qua ngày 18 tháng 4 năm 2007.  Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
  • Thông qua Quy chế quản trị Công ty.  Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
  • Thông qua đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư  Xây dựng Ngân Hà  hiện là cổ đông sáng lập của Công ty PLPC và đang sở hữu 2.100.000 cổ phần, được nhượng bán 80% số lượng cổ phần đang sở hữu , thời gian thực hiện kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2008 và phải thực hiện theo quy định của Luật chứng khoán và quy định của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
    Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
  • Đại hội đánh giá cao sự đóng góp của Ông Hoàng Văn Quế - Chủ tịch HĐQT Công ty cho sự phát triển của Công ty trong thời gian qua và  nhất trí để Ông Hoàng Văn Quế thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và không tham gia HĐQT vì lý do sức khoẻ.
  • Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và bầu Thành viên Ban Kiểm soát. Cụ thể như sau:
    • Bầu mới Thành viên HĐQT :
      • Ông Phạm Kim Lâm hiện là Thành viên HĐQT (Được  bổ nhiệm tại phiên họp HĐQT lần thứ 11 ngày 09/8/2007), và là Kế toán trưởng Công ty PLPC. Tỷ lệ phiếu bầu là 117,8%.
      • Ông Nguyễn Tường Tấn hiện là Phó trưởng Ban Kỹ thuật nguồn điện Tập đoàn điện lực Việt Nam . Tỷ lệ phiếu bầu là 122,52%.
      • Ông Phạm Linh hiện là Phó Tổng giám đốc VIS.  Tỷ lệ phiếu bầu là 76,68%.
      • Ông Đàm Minh Đức hiện là Giám đốc Ban Đầu tư PVFC.  Tỷ lệ phiếu bầu là 82,96%.
    • Ông Phạm Kim Lâm được Hội đồng quản trị Công ty bầu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.  Tỷ lệ phiếu bầu là 100%.
    • Bầu mới Thành viên BKS:
      • Bà Đỗ Thị Vang  hiện là  Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn điện lực Việt Nam. Tỷ lệ phiếu bầu  là 100 %.
    • Bà Đặng Thị Nhài được Ban Kiểm soát bầu là Trưởng Ban kiểm soát. Tỷ lệ phiếu bầu là 100%
  •  Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2008.

Các tin cũ hơn


Xem thêm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây