Điều 1: Quyết định mức lương năm 2008 của Ban điều hành:
Lương của P. Tổng Giám Đốc là 14.000.000 đồng / tháng.
Lương và phụ cấp đặc biệt của ông Hòang Văn Quế nguyên CT.HĐQT, hiện là Bí thư Đảng ủy Công ty cộng thêm mức phụ cấp đặc biệt do Công ty bổ sung để bằng với mức lương của TGĐ là 18.000.000 đồng/ tháng
Lương của Trưởng , Phó đơn vị và một số chức danh đòan thể được giao cho TGĐ lên phương án trình HĐQT phê duyệt sau.
Điều 2: Quyết định mua lại cổ phiếu PPC để làm cổ phiếu quỹ của Công ty, với số lượng tối đa là 1.000.000 cổ phiếu, thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 06/7/2008.
Điều 3: Quyết định Bổ nhiệm Ông Lê Thế Sơn - Cử nhân Kinh Tế tài chính – Phó trưởng phòng - Phụ trách Phòng Tài chính Kế tóan giữ chức vụ Trưởng phòng Tài Chính Kế tóan.
Điều 4: Quyết định Bổ nhiệm Ông nguyễn Quốc Độ - Bác sỹ đa khoa - Bác sỹ trạm y tế Công ty giữ chức vụ Trạm trưởng trạm y tế Công ty .
Điều 5: Quyết định đề nghị Tập đòan Điện Lực Việt Nam cho Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại được nâng tỷ lệ sở hữu tại các dự án do EVN làm chủ đầu tư theo tổng sơ đồ VI giai đọan 2008 - 2015 như sau:
Dự án Nhiệt điện Mông Dương 1&2 – Đề nghị tham gia 20% vốn điều lệ của Dự án.
Dự án Nhiệt điện Hải Phòng 3 – Đề nghị tham gia 31% vốn điều lệ của Dự án.
Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn – Đề nghị tham gia 20% vốn điều lệ của Dự án.
Dự án Nhiệt điện Hải Phòng 1&2 – Đề nghị được tham gia 10% vốn điều lệ của Dự án.
Báo cáo và trình EVN cho phép Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại đầu tư vào Dự án Nhiệt Điện Uông Bí 2 và Nhiệt điện Quảng Ninh.
Điều 6: Đồng ý thực hiện dự án lắp đặt thử nghiệm bộ vòi đốt tiết kiệm dầu tăng cường đốt cho các lò hơi tại Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (Chọn lò hơi 1B để tiến hành thí nghiệm, sau khi đánh giá đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và có hiệu quả về kinh tế thì mới cho phép mở rộng lắp đặt cho các lò hơi còn lại ). Trình tự thủ tục tiến hành – giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện và trình Hội đồng Quản trị.
Điều 7: Đồng ý thực hiện Dự án thu hồi và bán tro bay dây chuyền 1. Trình tự thủ tục tiến hành – giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện và trình Hội đồng Quản trị.
Điều 8: Đồng ý bàn giao 02 Hồ xỉ cho địa phương quản lý khai thác. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện.
