Nội dung 1: Phê chuẩn BCTC năm 2007 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2008:
Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua BCTC năm 2007 của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã được kiểm toán bởi Công ty AASC và HĐQT phê chuẩn.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% phiếu thuận.
Đại hội đã biểu quyết thông qua việc giao HĐQT lựa chọn 1 trong các Công ty kiểm toán : AASC, Eam & Young, PWC (Price Waterhouse Coopers), KPMG, Grand Thornton để kiểm toán BCTC năm 2008 với chi phí hợp lý và đảm bảo tiến độ thời gian nộp hồ sơ các báo cáo theo quy định của UBCK Nhà nước
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% phiếu thuận.
Nội dung 2 : Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2007:
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% phiếu thuận.
Nội dung 3: Phê duyệt tổng số tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2007:
HĐQT là 162.000.000đ, trong đó Chủ tịch và Phó chủ tịch 3.000.000đ /người/tháng, các thành viên khác 2.500.000 đ/người/tháng.
Ban kiểm soát là 75.600.000đ, trong đó: Trưởng ban 1.800.000 đ/người/tháng, các thành viên khác 1.500.000 đ/người/tháng.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% phiếu thuận.
Nội dung 4: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008:
Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 do Tổng giám đốc trình Đại hội
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% phiếu thuận.
Nội dung 5: Mức chi trả cổ tức năm 2008:
Đại hội đã biểu quyết thông qua mức chi trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ 20% trên vốn Điều lệ và trả bằng tiền mặt. Trong đó: Chi trả cổ tức đợt 1 là 8% vào dịp Quốc khánh 2/9/2008, chi trả cổ tức đợt 2 là 12% vào dịp kỷ niệm truyền thống của Công ty 28/04/2009, 30/04/2009 và 1/5/2009.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% phiếu thuận.
Nội dung 6: Tổng số tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và ban kiểm soát năm 2008 Bằng mức thù lao năm 2007
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% phiếu thuận.
Nội dung 7: Đại hội giao HĐQT và Cơ quan điều hành:
Quyết định các cơ chế, thủ tục pháp lý cần thiết gắn trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi giữa người lao động và Công ty nhằm chống chảy máu chất xám đối với đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ, các công nhân lao động nòng cốt tích cực giỏi nghề và để ổn định lực lượng lao động.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% phiếu thuận.
