- Đại hội nhất trí với các chỉ tiêu trong báo cáo thực hiện kế hoạch sxkd năm 2007
+ Đại hội đồng cổ đông nhất trí ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của Công ty trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2007, mặc dù các chỉ tiêu kế hoạch năm 2007 đều chưa đạt được theo kế hoạch do đại hội cổ đông giao đặc biệt chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận.
+ Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động về giá cả vật tư, môi trường bán hàng cạnh tranh cạnh tranh hết sức gây gắt, nhu cầu của khách hàng có biến động theo chiều hướng giảm. Đại hội ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành và toàn thể Người lao động trong Công ty.
+ Đại hội nhất trí thông qua 100% các báo cáo năm 2007 như sau:
a. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua 100% kết quả SXKD năm 2007.
- Doanh thu thuần: 1.695.987.470.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2006: 221.891.750.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 196.885.660.000 đồng
b. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua 100% phương án chia lợi tức và trích lập các quỹ năm 2007.
- Lợi nhuận còn lại trích lập các qũy: 196.885.656.274 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính (5%): 9.844.282.814 đồng
- Quỹ chính sách XH (0,5%): 984.428.281 đồng
- Quỹ khuyến mại khách hàng(2%): 3.937.713.125 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (7,5%): 14.782.035.966 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (để lại cho người lao động bằng 03 tháng lương bình quân): 12.557.196.088 đồng
- Phần thưởng vượt lợi nhuận KH( 30% ): 0 đồng
- Cổ tức chia cho cổ đông (25%/vốn góp): 154.780.000.000 đồng
c. Đại hội nhất trí thông qua 100% báo cáo thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn sau khi phát hành.
d. Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua báo cáo thù lao HĐQT;BKS năm 2007.
e. Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2007.Đại hội cổ đông nhất trí thông qua 100% các chỉ tiêu lớn kế hoạch sxkd 2008:
Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 Doanh thu thực hiện: 1.800.000 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế: 225.000 triệu đồng
Đơn giá tiền lương khoán/1.000 đồng lợi nhuận (lợi nhuận trước chi phí lương): 182,74 đồng/1.000 đồng lợi nhuận
Cổ tức chia cho các cổ đông: 20%/vốn góp/năm
f. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua 30% tỷ lệ thưởng vượt lợi nhuận, mức thưởng là 30% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2008 và giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế có quyết định thưởng cho phù hợp
+ Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mới năm 2008: Đại hội nhất trí 100% kế hoạch đầu tư XDCB năm 2008 do công ty trình và uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các dự án trên.
+ Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008 giữ nguyên mức năm 2007 là 9,98 đồng/1.000 đồng lợi nhuận (lợi nhuận trước chi phí thù lao).
Đại hội cổ đông nhất trí thông qua 100% các điều khoản sửa đổi điều lệ của công ty; Đại hội Uỷ quyền cho HĐQT chỉnh sửa hoàn chỉnh điều lệ công ty và ký ban hành thực hiện.
Đại hội đã nhất trí bầu các ông (bà) có tên sau vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm 2008 – 2012
-
Hội đồng quản trị:
1) Ông Lý Kiệt
2) Ông Trần Duy Hải
3) Ông Đỗ Văn Trắc
4) Ông Võ Thanh Hòa Bình
5) Ông Nguyễn Văn Hiệu
6) Ông Lê Nam
7) Ông Lê Đức
-
Ban kiểm soát:
1. Ông Trần Xuân Nghĩa
2. Ông Bùi Bửu Tông
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
Đại hội giao cho HĐQT của công ty: năm 2008 triển khai thực hiện ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2008 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
Đại hội ghi nhận và biểu dương sự quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến của các quý vị cổ đông và tinh thần sáng tạo, cần cù của HĐQT, của Ban lãnh đạo và Tập thể người lao động trong toàn công ty đã vượt qua khó khăn để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007. Xin chân thành cảm ơn sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công đoàn Bưu điện Việt Nam, sự hỗ trợ tạo điều kiện của các Ban ngành Trung ương cũng như của các địa phương, của các Bưu điện tỉnh thành và của tất cả các bạn hàng, các đối tác trong và ngoài nước đã góp phần tạo nên thành công hôm nay của công ty. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Ban kiểm soát và các cổ đông của công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.
