CTCP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Đồ dùng cá nhân & Gia dụng

SAV: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên

  • Nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình họat động và kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2007;  thông qua phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế họach sản xuất kinh doanh năm 2008 của Công ty với một số chỉ tiêu cụ thể như sau :
    • Kết quả hoạt động SXKD năm 2007
      • Kim ngạch xuất khẩu :  18,098,837 USD tương đương 282,916 triệu đồng
      • Doanh thu nội địa  và thu nhập khác: 146,093 triệu đồng
      • Chỉ tiêu tổng hợp :

TT
Chỉ tiêu chủ yếu
Đvt
Kế hoạch
Thực hiện
TH/KH
 
 01
 
Tổng doanh thu thuần và các khoản thu nhập:
 
- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh:
- Doanh thu hoạt động tài chính:
- Thu nhập khác:
 
Triệu đồng
 
415,000
 
 
429,009
 
 
413,909
 
11,592
3,508
 
103.38
02
Lợi nhuận trước thuế
28,000
21,462
76.65
03
Lợi nhuận sau thuế
20,160
15,498
76.88
04
Cổ tức
%
14
14
 

  •  
    • Kim ngạch xuất khẩu :  20 triệu USD tương đương 304,000 triệu đồng
    • Doanh thu nội địa :     154,000 triệu đồng
    • Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác:  12,000 triệu đồng
    • Chỉ tiêu tổng hợp :

STT
Chỉ tiêu
Đvt
Trị giá
1
Tổng doanh thu thuần từ hoạt động SXKD
Triệu đồng
 470,000
2
Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN
   28,000
3
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN
   20,160
4
Cổ tức
%
14

  •  Một số chương trình mục tiêu chủ yếu trong năm 2008 :
    • Satimex :  chuẩn bị kỹ đơn hàng sản xuất năm 2008, củng cố công tác triển khai sản xuất đối với đơn hàng mới, kiểm tra kế hoạch kịp thời sản xuất hàng tháng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng trong quá trình sản xuất, đặc biệt là kiểm soát quỹ lương, kiểm soát chi phí, chất lượng tránh những yếu tố gây ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Tiếp tục cải thiện quan hệ hợp tác kinh doanh với đối tác JNF theo hướng hợp tác và cùng có lợi.
    • Saviwoodtech : tiếp tục duy trì, ổn định thị trường và khách hàng truyền thống, đẩy mạnh khai thác dòng sản phẩm trung cấp trở lên ở thị trường châu Âu, Bắc Mỹ; phối hợp tốt với phòng Kinh doanh Vp Công ty tích cực chào hàng và làm hàng mẫu cho các khách hàng lớn của thị trường Mỹ, EU để chuẩn bị cho đơn hàng năm 2008.
    • Savidecor : tập trung đẩy mạnh công tác marketing các công trình TTNT có giá trị cao : resort, khách sạn 5 sao, căn hộ cao cấp…; Phát triển  hệ thống phân phối hàng lẻ.
    • Savihomes : đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch năm 2008 các dự án sau:
      • Cao ốc Nguyễn Phúc Nguyên
      • Chung cư Ngọc Lan
      • Chung cư Lạc Long Quân 
      •  Dự án Phú Mỹ 
      •  Dự án KDC Tân Thới Hiệp
    • Khu dân cư Phú Thuận (Q.7) và Bình Trị Đông (Q.Bình Tân)
    • Dự án Bình Hòa  741-743 Hậu Giang
  • Dự án Đà LạtNhất trí thông qua báo cáo về tình hình thực hiện đầu tư phát triển khối sản xuất trong năm 2007.
  • Đầu tư mở rộng sản xuất : tổng vốn đầu tư năm 2007 là 42,2  tỷ VNĐ
  • Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình thực hiện dự án khu dân cư Phú Mỹ, quận 7  và dự án Đà Lạt .
  • Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm sóat về kiểm tra báo cáo quyết tóan tài chính năm 2007.
  • Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị:
    • Nhất trí việc thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ trong năm 2007, cụ thể :
      • Lợi nhuận trước thuế năm 2007 : 21.462.162.558 đồng
      • Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp  :   5.964.627.447 đồng
      • Lợi nhuận sau thuế năm 2007 : 15.497.535.111 đồng
      • Lợi nhuận còn lại trích quỹ, chi cổ tức,
             thù lao HĐQT và BKS : 15.497.535.111 đồng
      • Quỹ dự trữ bắt buộc (5%) :      774.876.755 đồng
      •  Quỹ khen thưởng, phúc lợi,
        thù lao HĐQT và BKS (14%) :    2.169.654.915 đ
      • Trong đó : Thù lao HĐQT và BKS  :       310.200.000 đồng
        • Chia cổ tức (14% mệnh giá) :  11.378.675.000 đồng
        • Quỹ đầu tư phát triển (còn lại)  :    1.174.328.441 đồng
      • Nhất trí kế họach phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức 14% trên mệnh giá và mức trích lập các quỹ  năm 2008, cụ thể :Lợi nhuận trước thuế năm  : 28.000.000.000 đồng
      • Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp :   7.840.000.000 đồng
      • Lợi nhuận sau thuế năm  : 20.160.000.000 đồng
      • Lợi nhuận còn lại trích quỹ, chi cổ tức,
             thù lao HĐQT và BKS : 20.160.000.000 đồng
        • Quỹ dự trữ bắt buộc (5%) :    1.008.000.000 đồng
        • Quỹ đầu tư phát triển (15%) :    3.024.000.000 đồng
        • Chia cổ tức (14% mệnh giá) : 13.948.830.000 đồng
        • Quỹ khen thưởng, phúc lợi,
          thù lao HĐQT và BKS (số còn lại) :  2.179.170.000 đồng
        • Chấp thuận định mức chi phí họat động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm sóat  năm 2008 là 0,2% trên tổng doanh thu thuần.
  • Công nhận kết quả bầu cử ( theo Biên bản kiểm phiếu của Ban Bầu cử đã công bố trong Đại hội ) như sau :
    • Kết quả bầu lại 3 ủy viên Hội đồng Quản trị  (nhiệm kỳ từ 03/2008 đến 03/2011)  

STT
Họ và Tên
Số phiếu đạt được
Tỷ lệ %
1
Ô. Ngô Văn Ích
7.122.680
102,13%
2
B. Lê Minh Trang
6.725.790
96,44 %
3
Ô. Nguyễn Hoàng Vũ
6.920.821
99,24 %

    •  Kết quả bầu lại 1 ủy viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ  từ 03/2008 đến 03/2011)

STT
Họ và Tên
Số phiếu đạt được
Tỷ lệ %
1
B. Nguyễn Thị Thu
4.999.697
71,69 %

Kết quả: Các nội dung trên được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

Phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu kế họach sản xuất kinh doanh năm 2008
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây