CTCP THUỶ SẢN SỐ 1

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Sản xuất thực phẩm

SJ1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008

  • Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007
    • Tổng doanh thu:  145.552.976.000 VNĐ
    • Doanh số xuất khẩu:   8.484.486 USD
    • Sản xuất chế biến:   
      • Giá trị:  10.339.390 USD
      • Sản lượng:   2.113 tấn
    • Lãi trước thuế:   6.537.245.000 VNĐ. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
  • Điều 2:  Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2007
    • Lợi nhuận
      • Lợi nhuận trước thuế:  6.537.245.254 VNĐ
      • Thuế thu nhập:   711.524.027 VNĐ 
      • Lợi nhuận sau thuế:   5.825.991.227 VNĐ
    • Trích quỹ công ty
      • Quỹ đầu tư phát triển:  711.254.027 VNĐ
      • Quỹ khen thưởng (12% LNST) :   699.118.947 VNĐ
      • Trong đó
        • Chi phí cho Hội đồng quản trị (5% LNST) :    291.299.561 VNĐ
        • Thưởng Giám đốc, cán bộ giúp việc (2% LNST) :   116.519.825 VNĐ
        • Khen thưởng khác (5% LNST) :    291.299.561 VNĐ   
    • Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ:   4.415.618.253 VNĐ
      • Dự kiến chia cổ tức năm 2007:  16% năm (1.600 đồng/cp).
      •  Đã chia cổ tức đợt 1/2007 :  1.600.000.000 VNĐ ( 2.000.000 cp * 800đ)
      • Còn lại:    2.815.618.253 VNĐ
      • Dự kiến chia cổ tức đợt 2/2007:  2.800.000.000 VNĐ (3.500.000 cp * 800đ)
      • Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
  • Điều 3:  Thông qua phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008
    • Mục tiêu :  
      •  Về doanh thu:  Phấn đấu đạt từ 150 tỷ VNĐ trở lên
      • Về doanh số XK:  Phấn đấu đạt 8,8 triệu  USD
      • Về lợi nhuận: Sản xuất:  phấn đấu đạt 7,0 tỷ  VNĐ, kinh doanh khác:  phấn đấu đạt 2,0 tỷ  VNĐ
        • Giá trị sản xuất:  Phấn đấu đạt 11 triệu USD
        • Về chia cổ tức:  Phấn đấu giữ mức 16% năm
        • Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
  • Điều 4:  Thông qua bổ sung và sửa đổi Đều lệ Tổ Chức & Hoạt động Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1.  Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
  • Điều 5:  Thông qua dự án Khu liên hợp thương mại căn hộ cao cấp 1004A Âu Cơ
    • Triển khai dự án xây dựng khu liên hợp thương mại và căn hộ cao cấp tại 1004A Âu Cơ, Quận Tân Phú theo phương án thành lập một pháp nhân mới tại địa điểm trên với hình thức là Công ty Cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần này là 80 tỷ đồng, trong đó CTCP Thủy sản số 1 nắm giữ 28%, tương đương 22,4 tỷ. Nguồn vốn đóng góp sẽ dựa vào lợi thế thương mại mà CTCP Thủy sản số 1có được do đang được quyền sử dụng lô đất.
    • Giao cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm đối tác cũng như có phương án kinh doanh có lợi nhất cho các cổ đông. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây