CTCP TIE (Công ty TIE) thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (gồm 70% vốn Nhà nước), có chi nhánh tại Hà Nội. Công ty và chi nhánh Hà Nội có chức năng phân phối màn hình máy tính Samsung. Năm 2009, Công ty TIE ký hợp đồng mua bán hàng hóa thường xuyên với Công ty TNHH tin học điện tử Thuận An (Công ty Thuận An), do Nguyễn Văn Thuận làm giám đốc; hợp đồng này có hiệu lực đến 31/12/2011. Thực hiện hợp đồng, Công ty Thuận An đặt mua màn hình máy tính Samsung của Công ty TIE; về nguyên tắc, việc đặt hàng phải thông qua chi nhánh Hà Nội và Công ty TIE sẽ xuất hàng tại kho ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Các bị cáo trước tòa
Cuối tháng 9/2010, Phó GĐ Cty TIE Phạm Văn Hoàng, SN 1979, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, thua cờ bạc nên nảy ý định lấy hàng hóa của chi nhánh Hà Nội bán ra ngoài. Hoàng đã gọi điện cho Thuận chào bán màn hình máy tính hiệu Samsung chính hãng với giá "hời" và nói, không có hóa đơn giá trị gia tăng. Nếu Thuận đồng ý mua thì chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Hoàng trước khi nhận hàng. Thuận có hỏi về nguồn gốc hàng hóa, Hoàng cho biết, hàng vẫn của Cty TIE và lấy ở kho của chi nhánh như các lần trước. Thuận đồng ý mua 350 màn hình máy vi tính và chuyển 787,5 triệu đồng vào tài khoản của Hoàng. Khi tiền được "rót", Hoàng gọi điện cho Thuận báo lên Hà Nội nhận hàng tại kho.
Trước khi giao hàng, Hoàng "rào đón" với Nguyễn Tuấn Linh, SN 1959, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, thủ kho của chi nhánh Hà Nội, đang cần bán nhiều hàng để lấy uy tín với Cty (Hoàng khoe, chuẩn bị được đề bạt lên làm GĐ chi nhánh Hà Nội). Hoàng chỉ đạo Linh, xuất hàng cho Cty Thuận An rồi Hoàng sẽ trả hóa đơn sau. Linh thuận theo và được cho 10 triệu đồng. Từ đó, mỗi khi cần tiền, Hoàng lại "rút ruột" Cty. Những phi vụ sau, Hoàng "lót tay" cho Linh 20 triệu đồng nữa.
CQĐT làm rõ, từ tháng 10-2010 đến tháng 1-2011, với sự giúp sức của Linh, Hoàng bán cho Cty Thuận An 405 màn hình vi tính Samsung các loại; Cty Thuận An đã trả cho Hoàng hơn 9,2 tỷ đồng. Khi lượng hàng trong kho bị vơi trông thấy, sợ lộ tẩy, Linh giục Hoàng trả hóa đơn. Hoàng đã nói với Thuận chuyển tiền vào tài khoản của Cty TIE và Thuận chuyển gần 3 tỷ đồng để Cty TIE xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Cty Thuận An. Còn lại hơn 6 tỷ đồng, Hoàng đút túi.
Hoàng nói, chỉ định làm 1, 2 lần lấy tiền trả nợ và làm ăn. Khi có lãi sẽ trả lại tiền nhưng vì thua cá độ bóng đá nên bị cáo đã trượt dài. Trong khi đó, Thuận cho hay, tin tưởng Hoàng, phần vì Hoàng là Phó GĐ chi nhánh Hà Nội; lại sắp lên chức GĐ chi nhánh Hà Nội nên đã trả tiền qua tài khoản cá nhân của Hoàng. Thuận khai, giúp Hoàng mà không rõ ý đồ của Phó GĐ chi nhánh.
Hoàng, Linh bị truy tố về tội "Tham ô tài sản". Tuy nhiên, HĐXX ngày 20-6-2012 của TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ án vì nhiều tình tiết chưa sáng tỏ.
Trước đó, Thuận từng bị khởi tố về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Nhưng sau đó, VKSND TP Hà Nội đã hủy bỏ quyết định khởi tố bị can đối với Thuận vì không đủ căn cứ kết luận, Thuận biết được số hàng do Hoàng bán là tài sản Hoàng "rút ruột" Cty TIE.
