Sở GDCK Hà Nội thông báo toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 05/11/2010 của CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Công trình (MCK: TNM).
“Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP từ 58.000.00.000 đồng (Năm mươi tám tỷ đồng) xuống 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng) cho phù hợp với vốn thực góp 38 tỷ đồng.
Chủ tịch HĐQT công ty có trách hiệm ban hành Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ khi nội đại hội thông qua vấn đề nêu trên cho đến hết ngày 31/05/2011.
Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung điều 3 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 như sau:
- Cổ tức 630 đồng/CP:2.385.835.200 đồng
- Bù đắp LNST chưa phân phối bị thiếu do đã chi trả cổ tức năm 2004 và năm 2005 vượt lợi nhuận kiểm toán lại: 265.092.800 đồng
(Trong năm 2009, Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2009 với mức 400 đồng/CP. Sau khi ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận điều chỉnh, Công ty sẽ chi trả cor tức đợt 2 năm 2009 với mức 230 đồng/CP).
Các số liệu trích lập các quỹ theo phương án đã thông quan giữ nguyên không thay đổi.
Điều 3: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Trồng cây lâu năm và Lắp đặt hệ thống điện
Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm ban hành quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ khi nội đại hội thông qua vấn đề nêu trên cho đến hết ngày 31/05/2011.
Điều 4: Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hieejnj các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty".
